कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कथित तौर पर वर्तमान में कई जांच की जा रही है चीनी कंपनियाँविशेष रूप से वे जो इससे जुड़े हैं ऋण ऐप्सकथित के लिए उल्लंघन. समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कुछ INVESTIGATIONS जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है, वे उन्नत चरण में पहुंच गए हैं।
पिछले कुछ वर्षों से, सुरक्षा एजेंसियां अवैध ऋण ऐप्स संचालित करने वाली संस्थाओं पर नकेल कस रही हैं। मंत्रालय उन कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है जो लाभकारी स्वामित्व छिपाते हैं।
कंपनी कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय मुख्य रूप से यह जांच कर रहा है कि क्या इन कंपनियों के भीतर धोखाधड़ी हुई है। कहा जाता है कि कुछ मामलों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)1 द्वारा की जा रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सहित विभिन्न संस्थाओं की शिकायतें, मंत्रालय को संबंधित कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। जबकि फंडिंग स्रोतों पर नज़र रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लाभकारी स्वामित्व1 निर्धारित करने के प्रयास किए जाते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी में, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने एक भारतीय कंपनी और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं पर कुल 21 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई एक चीनी समूह के लाभकारी स्वामित्व लिंक को छुपाने के लिए की गई थी।
इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि Google ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,200 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को निलंबित या हटा दिया है।
सरकार धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स से निपटने, ग्राहक सुरक्षा और एक सुरक्षित डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर देने के लिए आरबीआई और अन्य नियामकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
पिछले कुछ वर्षों से, सुरक्षा एजेंसियां अवैध ऋण ऐप्स संचालित करने वाली संस्थाओं पर नकेल कस रही हैं। मंत्रालय उन कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है जो लाभकारी स्वामित्व छिपाते हैं।
कंपनी कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय मुख्य रूप से यह जांच कर रहा है कि क्या इन कंपनियों के भीतर धोखाधड़ी हुई है। कहा जाता है कि कुछ मामलों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)1 द्वारा की जा रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सहित विभिन्न संस्थाओं की शिकायतें, मंत्रालय को संबंधित कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। जबकि फंडिंग स्रोतों पर नज़र रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लाभकारी स्वामित्व1 निर्धारित करने के प्रयास किए जाते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी में, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने एक भारतीय कंपनी और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं पर कुल 21 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई एक चीनी समूह के लाभकारी स्वामित्व लिंक को छुपाने के लिए की गई थी।
इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि Google ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,200 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को निलंबित या हटा दिया है।
सरकार धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स से निपटने, ग्राहक सुरक्षा और एक सुरक्षित डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर देने के लिए आरबीआई और अन्य नियामकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
