चीटिंग स्कैम: मुंबई बिज़वुमन ने पांच फर्मों द्वारा 3.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया; FIR पंजीकृत | मुंबई न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: पार्कसाइट पुलिस ने एक धोखा मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3.23 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी शामिल है, जो कि मेटल कॉइल और शीट में घाटकोपर-आधारित व्यापारी, बिजनेसवुमन शिटल हितेश शाह (45) की शिकायत के आधार पर है।शिकायत के अनुसार, शाह ने अपनी ट्रेडिंग फर्म, शीतल एंटरप्राइजेज को अपने पति हिताश शाह (46) के संचालन के साथ अमृतनगर, घाटकोपर (पश्चिम) में अपने निवास से चलाया। अप्रैल 2025 में, हितेश शाह से दीपक राठॉड से संपर्क किया गया था, जिन्होंने खुद को केडिव्या इंडस्ट्रीज प्राइवेट के निदेशक के रूप में पेश किया था। लिमिटेड, क्रेडिट पर स्टील के सामान की खरीद की पेशकश। राथोड ने शुरू में ट्रस्ट हासिल करने के लिए 2.5 लाख रुपये का हिस्सा भुगतान किया।राथोड की सिफारिश के बाद, कई अन्य फर्मों और व्यक्तियों – करण सोनरी (डीके एंटरप्राइजेज), डीप पटेल और मेहुल भट (सिल्वर स्पैन फैब प्राइवेट लिमिटेड), हितेश गंगाराम पंचल (मनिभद्र फैब्रिकेटर्स) को प्रो। रितुजा पंचल और एडी एंटरप्राइजेज के साथ बड़े आदेशों को भी रखा।

माल मुंबई और नवी मुंबई में आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए और ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से अहमदाबाद और पाल्घार को भेजा गया। जबकि आंशिक भुगतान शुरू में किया गया था, आरोपी ने बाद में डिफ़ॉल्ट किया, सामूहिक रूप से आपूर्ति किए गए स्टील के लिए 3.23 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहा।बार -बार अनुस्मारक के बावजूद, आरोपी ने कथित तौर पर शाह के पति को अहमदाबाद को निपटान के झूठे आश्वासन के साथ फुसलाया, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया।शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि डीके एंटरप्राइजेज, मणिभद्रा फैब्रिकेटर और एडी एंटरप्राइजेज सहित कुछ फर्में अपने पंजीकृत जीएसटी पते पर मौजूद नहीं थीं, जो धोखाधड़ी के इरादे को दर्शाती हैं।शिटल शाह ने आरोप लगाया कि सभी अभियुक्तों ने माल खरीदने, उन्हें खुले बाजार में फिर से बेकार करने और जानबूझकर भुगतान से बचने के लिए टकराया। पुलिस ने धोखा और आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक वर्गों के तहत मामला दर्ज किया है, और जांच जारी है।