सीबीआई: यस बैंक-डीएचएफएल मामला: सीबीआई ने 3 प्रमुख बिल्डरों के परिसरों पर छापा मारा | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: यस बैंक-डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को मुंबई और पुणे में विजार्ड कंस्ट्रक्शन के राजकुमार कंदस्वामी और सत्यन टंडन के साथ डेवलपर्स विनोद गोयनका, शाहिद बलवा और अविनाश भोसले के आठ परिसरों पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान सीबीआई ने दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए। छापेमारी शनिवार देर रात तक जारी रही। सीबीआई दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और रेडियस ग्रुप के साथ उनके वित्तीय संबंध की जांच कर रही है। सीबीआई ने गुरुवार को रेडियस ग्रुप के संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई एक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है, जहां यस बैंक, तब राणा कपूर के नेतृत्व में, ने 2018 में डीएचएफएल समूह को ऋण स्वीकृत किया था। डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज ने दूसरों की मदद से ऋण के पैसे को छीन लिया और यस बैंक पर चूक कर दी। भुगतान। राणा कपूर ने वधावन बंधुओं को किकबैक के एवज में कर्ज के लिए मदद की।
सीबीआई ने कहा कि जून 2018 के पहले सप्ताह में डीएचएफएल में यस बैंक के 2,700 करोड़ रुपये के निवेश के तुरंत बाद, डीएचएफएल ने रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सुमेर रेडियस रियल्टी को 1,100 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए। दोनों कंपनियों पर छाबड़िया का नियंत्रण था। कपिल वधावन ने बिना किसी मूल्यांकन या जोखिम मूल्यांकन के रेडियस एस्टेट्स और डेवलपर्स को 416 करोड़ रुपये का वितरण किया। सीबीआई का आरोप है कि छाबड़िया के नियंत्रण वाली दो अन्य कंपनियों फ्लैग इंडस्ट्रीज इंडिया और रघुलीला बिल्डर्स का इस्तेमाल फंड डायवर्जन के लिए किया गया था।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि गोयनका, बलवा, भोसले और विजार्ड कंस्ट्रक्शन समूह से जुड़ी निर्माण कंपनियों का इस्तेमाल कर्ज के पैसे निकालने के लिए किया गया था। सीबीआई डीएचएफएल और रेडियस ग्रुप कंपनियों के साथ उनके लेनदेन की जांच कर रही है।
सीबीआई ने कहा कि राणा कपूर ने वधावन बंधुओं के साथ उनकी कंपनी, डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देकर, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त अनुचित लाभ देने के लिए आपराधिक साजिश रची। यस बैंक ने अप्रैल-जून 2018 के बीच डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,983 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके तुरंत बाद, कपिल वधावन ने डीएचएफएल के माध्यम से राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को ऋण की आड़ में 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यस बैंक ने डीएचएफएल की एक समूह कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को उनके बांद्रा सुधार परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये का एक और ऋण मंजूर किया। लेकिन वधावन बंधुओं ने इसे छीन लिया।