CBI ने IL&FS की सब्सिडियरी के खिलाफ 19 बैंकों से 6,524 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है

नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 2016 और 2018 के बीच 6,524 करोड़ रुपये के 19 बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा। इस कथित धोखाधड़ी से प्रभावित बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक और कई अन्य शामिल हैं। आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आईएल एंड एफएस लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसने 2018 में दिवालियापन के लिए दायर किया था।

‘आईटीएल ने 6,524 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन का गबन किया’

केनरा बैंक, जो इस मामले में शिकायतकर्ता है, ने सीबीआई से कहा, “आईटीएल द्वारा 6,524 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन का गबन किया गया है और इस तरह सभी उधारदाताओं को धोखा दिया गया है। आरोपी सफेद रंग के अपराधी हैं और कानून की पेचीदगियों को अच्छी तरह जानते हैं और खुद को कानून के शिकंजे से बचाना जानते हैं।

अपनी प्राथमिकी में, सीबीआई ने मुंबई स्थित आईटीएनएल और उसके निदेशकों करुणाकरन रामचंद, दीपक दास गुप्ता, मुकुंद गजानन सप्रे और तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) दिलीप लालचंद भाटिया पर कथित आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में सीबीआई के छापे

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने हाल ही में दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में आरोपी व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली। ऐसा आरोप है कि आरोपी ने कई बैंकिंग व्यवस्थाओं (केनरा बैंक सबसे बड़ा ऋणदाता है) के तहत 19 बैंकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।

ऋण खाते को 2018 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था और बाद में 2021 में “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

सीबीआई को अपनी शिकायत में, जो प्राथमिकी का आधार बनी, केनरा बैंक ने आरोप लगाया है, “आरोपी ने धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी, संबंधित / बहन की चिंताओं के बीच सर्कुलर लेनदेन, आय की पुस्तकों की गलत व्याख्या करके स्वीकृत ऋण सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया और व्यय आदि के कारण ऋण देने वाले बैंकों को कुल 6,524 करोड़ रुपये (31.10.2021 तक) का गलत नुकसान हुआ और खुद को इसी तरह का गलत लाभ हुआ।

आईएल एंड एफएस की सबसे बड़ी ‘निर्मित, संचालित और हस्तांतरण’ सहायक कंपनी

बैंक ने अपनी शिकायत में दावा किया कि आईएल एंड एफएस की सहायक कंपनी आईटीएनएल भारत में सबसे बड़ी ‘निर्मित, संचालित और हस्तांतरण’ सड़क संपत्ति की मालिक है और मेट्रो रेल, सिटी बस सेवा और सीमा पर अपनी उपस्थिति के साथ परिवहन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक मार्केट लीडर है। चेक पोस्ट।

“उक्त व्यवसाय के लिए, ITNL ने कई बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। केनरा बैंक, सबसे बड़ा ऋणदाता होने के नाते, 75 मिलियन अमरीकी डालर के एक रुपये के सावधि ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) के तहत 500 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी। केनरा बैंक, लंदन शाखा से 25 मिलियन अमरीकी डालर और ई-सिंडिकेट बैंक, लंदन शाखा से 50 मिलियन अमरीकी डालर) उधारकर्ता कंपनी को, “केनरा बैंक की शिकायत में आरोप लगाया गया है।

‘खाता फॉरेंसिक ऑडिट के तहत रखा गया था’

बैंक ने दावा किया कि खाता अनियमित होने लगा और बाद में इसे फॉरेंसिक ऑडिट के तहत रखा गया। ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2017-18 के निदेशक मंडल के लिए आईटीएनएल के कार्यवृत्त में तिमाही विदेशी जोखिमों का खुलासा नहीं किया गया था। इसने प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से एक द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग नीति का संभावित उल्लंघन दिखाया, जिसमें यह प्रतीत होता है कि उनमें से एक आईटीएनएल के शेयरों को बेचने के लिए मंजूरी प्राप्त कर रहा है, बैंक ने आरोप लगाया। ऑडिट ने धन के संभावित विचलन, उप-ठेकेदारों से नकली और डमी प्रतिस्पर्धी उद्धरण लेने जैसे मुद्दों, और एक विक्रेता से स्टील की खरीद पर नकली खर्च, जो टायर के व्यापारी के रूप में पंजीकृत है, जैसे मुद्दों को भी लाल झंडी दिखा दी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने कंसोर्टियम को गलत तरीके से 6,524 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और गलत तरीके से खुद को समृद्ध किया।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

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