मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने करोड़ों की जांच ट्रांसफर कर दी है स्टॉक ब्रोकिंग घोटाला को सीबीआई एजेंसी द्वारा मुंबई और सिंधुदुर्ग में दो मामलों के साथ-साथ महाराष्ट्र में दर्ज अन्य मामलों की जांच अपने हाथ में लेने पर सहमति बनने के बाद।
“तदनुसार, हम पुलिस को निर्देश देते हैं डीएन नागर पुलिस स्टेशन, मुंबई और कुडाल पुलिस स्टेशन, सिंधुदुर्ग को जांच के कागजात जल्द से जल्द और आज से दो सप्ताह के भीतर किसी भी स्थिति में, डीआईजी, बीएसएफबी (बैंकिंग और सिक्योरिटीज फ्रॉड बोर्ड) सीबीआई, मुंबई को सौंपने होंगे, ताकि सीबीआई को लेने में सक्षम बनाया जा सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और मंजूषा देशपांडे ने शुक्रवार को जांच पर निर्देश दिया।
याचिका में 18 निवेशकों ने जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी क्योंकि “इस मामले में सैकड़ों छोटे निवेशक शामिल हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये खो दिए हैं।” इसमें कहा गया है कि मेसर्स के प्रमोटरों, निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में निवेशकों द्वारा कई एफआईआर और शिकायतें दर्ज की गई हैं। हाईब्रो मार्केट रिसर्च निवेश सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका में कहा कि कार्यप्रणाली सामान्य थी। कर्मचारियों ने बेतरतीब ढंग से जनता के सदस्यों को बुलाया और सेवा शुल्क और निवेश पर लक्षित रिटर्न के साथ विभिन्न निवेश पैकेजों की पेशकश की। याचिका में कहा गया है कि एकमात्र उद्देश्य सेवा शुल्क निकालना था जो निवेश के लिए प्रस्तावित राशि से अधिक था और हाईब्रो द्वारा दी गई समझ यह थी कि निवेशकों को बहुत अधिक गारंटीशुदा रिटर्न प्राप्त होगा।
आरोपी-निर्देशक स्वप्निल प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका में, HC ने उन्हें डीएन नगर पुलिस के सामने पेश होने और सहयोग करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी याचिका के साथ-साथ एफआईआर को रद्द करने की अपनी अन्य याचिका भी वापस ले ली। मई 2019 में, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाईब्रो, उसके निदेशकों आदि को प्रतिभूतियों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया। जुलाई 2022 में सेबी ने लगभग 73 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए निदेशकों को कारण बताओ जारी किया। निवेशकों की याचिका में कहा गया है कि सेबी जांच के साथ-साथ पुलिस जांच में भी बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि अधिकांश आरोपी निदेशक फरार हैं। याचिका में कहा गया है, “स्थानीय पुलिस इतने बड़े अपराध की जांच को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है और उचित जांच करने में असमर्थ है।”
न्यायाधीशों ने कहा कि याचिका पहले भी कई बार सुनवाई के लिए आ चुकी है। 21 दिसंबर को, सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर को सीबीआई के बीएसएफबी विंग के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) से निर्देश लेने का निर्देश दिया गया था। 12 जनवरी को ही सेबी के वकील ने कहा कि जांच पूरी हो गयी है. निवेशकों के वकील समर्थ मोरे और शिवानी शिंदे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र में केवल दो मामलों की जानकारी है और और भी हो सकते हैं। वेनेगावकर ने कहा कि सीबीआई, मुंबई को दोनों मामले अपने हाथ में लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र में कोई अन्य मामले दर्ज हैं, तो उन्हें भी अपने कब्जे में लेकर सीबीआई से जांच कराई जाएगी. सुनवाई को 8 मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए न्यायाधीशों ने अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के इस आश्वासन पर गौर किया कि अनुरोध के अनुसार राज्य द्वारा सीबीआई को “रसद और जनशक्ति” प्रदान की जाएगी।
“तदनुसार, हम पुलिस को निर्देश देते हैं डीएन नागर पुलिस स्टेशन, मुंबई और कुडाल पुलिस स्टेशन, सिंधुदुर्ग को जांच के कागजात जल्द से जल्द और आज से दो सप्ताह के भीतर किसी भी स्थिति में, डीआईजी, बीएसएफबी (बैंकिंग और सिक्योरिटीज फ्रॉड बोर्ड) सीबीआई, मुंबई को सौंपने होंगे, ताकि सीबीआई को लेने में सक्षम बनाया जा सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और मंजूषा देशपांडे ने शुक्रवार को जांच पर निर्देश दिया।
याचिका में 18 निवेशकों ने जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी क्योंकि “इस मामले में सैकड़ों छोटे निवेशक शामिल हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये खो दिए हैं।” इसमें कहा गया है कि मेसर्स के प्रमोटरों, निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में निवेशकों द्वारा कई एफआईआर और शिकायतें दर्ज की गई हैं। हाईब्रो मार्केट रिसर्च निवेश सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका में कहा कि कार्यप्रणाली सामान्य थी। कर्मचारियों ने बेतरतीब ढंग से जनता के सदस्यों को बुलाया और सेवा शुल्क और निवेश पर लक्षित रिटर्न के साथ विभिन्न निवेश पैकेजों की पेशकश की। याचिका में कहा गया है कि एकमात्र उद्देश्य सेवा शुल्क निकालना था जो निवेश के लिए प्रस्तावित राशि से अधिक था और हाईब्रो द्वारा दी गई समझ यह थी कि निवेशकों को बहुत अधिक गारंटीशुदा रिटर्न प्राप्त होगा।
आरोपी-निर्देशक स्वप्निल प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका में, HC ने उन्हें डीएन नगर पुलिस के सामने पेश होने और सहयोग करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी याचिका के साथ-साथ एफआईआर को रद्द करने की अपनी अन्य याचिका भी वापस ले ली। मई 2019 में, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाईब्रो, उसके निदेशकों आदि को प्रतिभूतियों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया। जुलाई 2022 में सेबी ने लगभग 73 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए निदेशकों को कारण बताओ जारी किया। निवेशकों की याचिका में कहा गया है कि सेबी जांच के साथ-साथ पुलिस जांच में भी बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि अधिकांश आरोपी निदेशक फरार हैं। याचिका में कहा गया है, “स्थानीय पुलिस इतने बड़े अपराध की जांच को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है और उचित जांच करने में असमर्थ है।”
न्यायाधीशों ने कहा कि याचिका पहले भी कई बार सुनवाई के लिए आ चुकी है। 21 दिसंबर को, सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर को सीबीआई के बीएसएफबी विंग के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) से निर्देश लेने का निर्देश दिया गया था। 12 जनवरी को ही सेबी के वकील ने कहा कि जांच पूरी हो गयी है. निवेशकों के वकील समर्थ मोरे और शिवानी शिंदे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र में केवल दो मामलों की जानकारी है और और भी हो सकते हैं। वेनेगावकर ने कहा कि सीबीआई, मुंबई को दोनों मामले अपने हाथ में लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र में कोई अन्य मामले दर्ज हैं, तो उन्हें भी अपने कब्जे में लेकर सीबीआई से जांच कराई जाएगी. सुनवाई को 8 मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए न्यायाधीशों ने अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के इस आश्वासन पर गौर किया कि अनुरोध के अनुसार राज्य द्वारा सीबीआई को “रसद और जनशक्ति” प्रदान की जाएगी।
