नई दिल्ली: पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और अन्य 21 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें भगोड़े पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई ने मेहुल चौकसी समेत 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी; हालांकि, पूरक आरोपपत्र में, संघीय एजेंसी ने पिछले 18 आरोपियों के साथ चार और आरोपियों का नाम लिया है। चार्जशीट में जिन 21 लोगों के नाम हैं, उनमें गीतांजलि और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व अधिकारी शामिल हैं।
चार्जशीट 10 जून को धारा 120बी आर/डब्ल्यू 477-ए, 201 भारतीय दंड संहिता और पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत दायर की गई थी।
सीबीआई ने चार्जशीट में जिन चार आरोपियों का नाम लिया है, उनमें से दो सागर सावंत और संजय प्रसाद हैं। दोनों पीएनबी कर्मचारी हैं और दो निजी लोग धनेश सेठ और सुनील वर्मा हैं, जो मेहुल चोकसी के कर्मचारी थे। सुनील वर्मा गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख हैं।
सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि पीएनबी बैंक, ब्रैडी हाउस द्वारा 165 एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) और 58 एफएलसी (फॉरेन लेटर क्रेडिट) जारी किए गए थे और बैंक के इन दो नामित अधिकारियों ने चोकसी को ये एलओयू और एफएलसी प्राप्त करने में मदद की थी। एलओयू और एफएलसी जारी करने पर पीएनबी के अधिकारियों ने अवैध रूप से रिश्वत ली।
सीबीआई ने बैंक की शिकायत पर ही 15 फरवरी 2018 को मेहुल चौकसी, उनकी कंपनियों, पीएनबी बैंक के 10 निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रची और पीएनबी से 7080.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, धोखाधड़ी से विदेशी बैंकों को खरीदार क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पत्र जारी करके और बिना मेहुल चोकसी की तीन कंपनियों के पक्ष में विदेशी ऋण पत्र जारी किया। किसी भी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन और बैंक की सीबीएस प्रणाली में प्रविष्टि किए बिना।
जांच से पता चला कि 2015 से 2017 की अवधि के दौरान पीएनबी के आरोपी अधिकारियों ने मेहुल चोकसी के साथ साजिश में बड़ी संख्या में एलओयू और एफएलसी जारी किए।
गिरफ्तार होने से पहले मेहुल चोकसी देश से फरार हो गया। चोकसी के पास पहले से ही एंटीगुआ की नागरिकता थी, इसलिए वह द्वीप पर भाग गया और वहां छिप गया जब तक कि उसे पकड़ा नहीं गया और डोमिका में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया गया।
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