अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने 34,615 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन और 74 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने यहां विशेष सीबीआई अदालत में दायर आरोपपत्र में तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को भी इस बड़े घोटाले में आरोपी बनाया है।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने जून में डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले में 17 बैंकों के एक संघ के साथ कथित तौर पर 34,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी बन गया। आरोप पत्र में, एजेंसी ने पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कपिल वधावन सहित 18 व्यक्तियों और 57 कंपनियों को सूचीबद्ध किया है, जिनके माध्यम से धन का लेन-देन किया गया था, उन्होंने आरोप लगाया।
अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में एक अधिवक्ता अजय वजीरानी, व्यवसायी अजय नवंदर, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, डीएचएफएल के पूर्व अधिकारियों और अन्य संबंधित कंपनियों को नामजद किया गया है। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो 17 सदस्यीय ऋणदाता संघ के नेता थे, जिन्होंने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं दी थीं।
एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में, गलत तरीके से प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपाया, आपराधिक विश्वासघात किया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके कंसोर्टियम को ऋण पर चूक कर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। मई 2019 के बाद से चुकौती। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके “कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने” के लिए वित्तीय अनियमितताएं, धन का डायवर्ट, गढ़ी हुई किताबें और राउंड-ट्रिप फंड किए।
दोनों अपने खिलाफ पिछले धोखाधड़ी के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। अधिकारियों ने कहा कि डीएचएफएल ऋण खातों को ऋणदाता बैंकों द्वारा अलग-अलग समय पर गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। जब जनवरी 2019 में डीएचएफएल जांच की चपेट में आ गया था, जब मीडिया में धन की हेराफेरी के आरोप सामने आए थे, ऋणदाता बैंकों ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की, और केपीएमजी को 1 अप्रैल, 2015 से डीएचएफएल की “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए नियुक्त किया। , 31 दिसंबर 2018 तक।
ऑडिट ने डीएचएफएल और उसके निदेशकों से संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन के डायवर्जन की ओर इशारा किया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि खाता बही की जांच से पता चला है कि डीएचएफएल प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे। ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकांश लेन-देन भूमि और संपत्तियों में निवेश की प्रकृति के थे, यह आरोप लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने मामले के अन्य पहलुओं की जांच को खुला रखा है।
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