साइबर धोखाधड़ी मामला: 117 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर में तलाशी ली

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटालों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर सक्षम धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी ली।

सीबीआई ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त एक लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 403 और 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D के तहत उक्त मामला दर्ज किया। भारत।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि अज्ञात संगठित साइबर अपराधी और संदिग्ध विदेशी कलाकार पूरे भारत में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए थे।
अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटालों, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और प्रारंभिक निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। पीड़ितों द्वारा जमा की गई धनराशि को “खच्चर खातों” के नेटवर्क के माध्यम से जल्दी से स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि उनके मूल को अस्पष्ट किया जा सके। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि इन फंडों को अंततः एटीएम के माध्यम से विदेशों में निकाल लिया जाता है या “Pyypl” जैसे फिनटेक प्लेटफार्मों पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है, जो अक्सर पीओएस लेनदेन के रूप में प्रच्छन्न होता है।

1 जनवरी, 2023 से 17 अक्टूबर, 2023 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 3,903 शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि जालसाजों ने लगभग 117 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

ये धनराशि मुख्य रूप से दुबई और अन्य संयुक्त अरब अमीरात स्थानों से निकाली गई थी। जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई। इन खातों के माध्यम से भेजे गए फंड का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी किया गया था।

आज की गई तलाशी के दौरान, धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह में 10 व्यक्तियों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।

सिंडिकेट के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन के पूर्ण प्रवाह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीबीआई ने नागरिकों से आग्रह किया था कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफर देते समय सावधानी बरतें, खासकर उन प्लेटफॉर्म पर जो त्वरित कमाई या आकर्षक निवेश का वादा करते हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जानी चाहिए।