मुंबई: दुबई स्थित उद्यमी विनोद खुटे 400 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए थे बेहिसाब पैसा भारत में स्थानीय मुद्रा में निवेशकों से और उन्हें व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर में समान राशि प्रदान की थी
दुबई एक्सचेंज, प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का दावा (ईडी).
उन्होंने दावा किया कि खुटे एक दलाल के रूप में काम करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय में व्यापार के लिए दुबई में निवेशकों के नाम पर दलाली खाते प्रदान करेगा। ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए उनकी जांच कर रहा है।
ईडी ने आरोप लगाया कि खुटे की पुणे स्थित VIPS समूह की कंपनियां विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं में लिप्त हैं। आरोप है कि उसने निवेशकों से करीब 125 करोड़ रुपये एकत्र किए और इसे हवाला चैनलों के जरिए विभिन्न देशों में भेज दिया। आगे की जांच में 400 करोड़ रुपये के और संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ।
ईडी को हाल ही में इसके तौर-तरीकों के बारे में पता चला था और कुछ निवेशकों के बयान दर्ज किए गए थे, जिन्होंने खुटे के माध्यम से अवैध रूप से देश से बाहर पैसा निकालने और दुबई फॉरेक्स एक्सचेंज में व्यापार करने की बात स्वीकार की थी।
खुटे ने भारत में करीब 10 शेल कंपनियों के बैंक खातों में निवेशकों से पैसे जमा किए थे। उसने कथित तौर पर दुबई एक्सचेंज में उनके नाम से ब्रोकरेज खाते खोले थे और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुहैया कराया था। विदेशी मुद्रा विनिमय पर व्यापार करने के लिए निवेशकों को उनके धन (अमेरिकी डॉलर में) के साथ खातों का नियंत्रण प्रदान किया गया था। खुटे ने कथित तौर पर निवेशकों को दुबई एक्सचेंज में लाभ या हानि वाले खातों को बंद करने में मदद की, जिसके बाद वह भारतीय मुद्रा में उन्हें शेष राशि वापस कर देता था।
हाल ही में, ईडी ने भारत में खुटे और उससे जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया था: “काना कैपिटल, जो दलाली में लगी हुई है, जिसके तहत विभिन्न ग्राहक वीआईपीएस समूह की कंपनियों के निदेशकों के परामर्श से विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो, स्टॉक का व्यापार करते हैं। VIPSWALLET, VIPSFINSTOCK में निवेश के लिए क्रिप्टो, स्टॉक की बिक्री और खरीद के लिए वैश्विक संबद्ध व्यवसाय के ग्राहकों के लिए विभिन्न साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, और अन्य ग्राहकों को अवैध और अनधिकृत बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं में कैसे लुभाया जाए।
“पुणे में डी धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी, खुटे द्वारा फर्जी योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए एक और उद्यम है, जिसमें वह प्रति माह 2% -4% ब्याज की पेशकश कर रहा था,” यह कहा।