मुंबई: लॉकडाउन के दौरान आईएएस संजीव जयसवाल की पत्नी द्वारा किए गए 5 करोड़ रुपये के फिक्स डिपॉजिट (एफडी) की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महामारी के दौरान बीएमसी के खर्च से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को उनसे पूछताछ की। वह करीब 10 घंटे तक ईडी दफ्तर में रहे.
म्हाडा के सीईओ जयसवाल महामारी के दौरान बीएमसी में अतिरिक्त आयुक्त थे और ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्हें कोविड से संबंधित कार्य के लिए दिए गए अनुबंध से लाभ हुआ था।
जयसवाल ने टीओआई को बताया, “यह पूरी तरह से निराधार है और तथ्यात्मक वास्तविकता नहीं है। आप आयकर रिटर्न की जांच कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में है। और जो कुछ भी वह मुख्य रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मां से विरासत उपहार के रूप में आई है। और भी बहुत कुछ 2020 से पहले, जैसा कि आरोप लगाया गया है। मैंने ईडी को सभी विवरण दे दिए हैं इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।”
पिछले हफ्ते, ईडी ने जयसवाल के परिसरों की तलाशी ली थी और पाया था कि उनकी पत्नी के साथ उनके पास 34 करोड़ रुपये की 24 संपत्ति और 15 करोड़ रुपये की एफडी थी। जयसवाल ने कहा था कि उनमें से अधिकांश संपत्ति उनकी पत्नी को उनके पिता (सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी), मां और दादा-दादी से विरासत में मिली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एफडी उनकी पत्नी को उनके माता-पिता ने उपहार में दी थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुल एफडी में से 5 करोड़ रुपये की एफडी 2020 में बनाई गई थी और अधिकारी संबंधित विवरण के साथ इसके स्रोत 5 की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि ईडी ने एफडी के बारे में जयसवाल से पूछताछ की.
ईडी मुख्य रूप से लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज (एलएचएमएस) को आवंटित एक अनुबंध के संबंध में जायसवाल की जांच कर रही है। जयसवाल और उनके वरिष्ठ के निर्देश पर बीएमसी ने दहिसर में फील्ड अस्पताल के प्रबंधन के लिए एलएचएमएस को काम आवंटित किया। आरोप है कि बीएमसी ने एलएचएमएस को 30 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन काम के लिए केवल 8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि एलएचएमएस ने शेष 22 करोड़ रुपये फर्जी कंपनियों और विभिन्न अन्य कंपनियों के खाते में निजी इस्तेमाल के लिए भेज दिए।
ईडी ने दावा किया कि उसने मनी ट्रेल स्थापित कर लिया है। एलएचएमएस का गठन 2020 में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के करीबी दोस्त सुजीत पाटकर द्वारा किया गया था और एक महीने के भीतर उन्हें कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद फील्ड अस्पताल के प्रबंधन के लिए बीएमसी से अनुबंध मिल गया।
इसके बाद, ईडी ने महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा कोविड कार्यों पर किए गए सभी 4,000 करोड़ रुपये के खर्च की जांच करने का फैसला किया। ईडी ने बीएमसी को पत्र लिखकर अलग-अलग शीर्षकों के तहत कोविड अवधि में कुल खर्च, खर्च, आवंटित निविदा और प्रत्येक मद के तहत आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान के बारे में विवरण मांगा।
पिछले हफ्ते, ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में 15 परिसरों की तलाशी ली और कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपये की 50 संपत्तियों (जायसवाल सहित) के दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने जांच के लिए विभिन्न परिसरों से 68.65 लाख रुपये नकद और 2.46 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए। तलाशी परिसरों में सेना यूबीटी सचिव सूरज चव्हाण, आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी और कुछ संपर्क एजेंट का घर शामिल है, जिन्होंने अधिकांश कोविड अनुबंधों के आवंटन को प्रभावित किया था।
म्हाडा के सीईओ जयसवाल महामारी के दौरान बीएमसी में अतिरिक्त आयुक्त थे और ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्हें कोविड से संबंधित कार्य के लिए दिए गए अनुबंध से लाभ हुआ था।
जयसवाल ने टीओआई को बताया, “यह पूरी तरह से निराधार है और तथ्यात्मक वास्तविकता नहीं है। आप आयकर रिटर्न की जांच कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में है। और जो कुछ भी वह मुख्य रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मां से विरासत उपहार के रूप में आई है। और भी बहुत कुछ 2020 से पहले, जैसा कि आरोप लगाया गया है। मैंने ईडी को सभी विवरण दे दिए हैं इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।”
पिछले हफ्ते, ईडी ने जयसवाल के परिसरों की तलाशी ली थी और पाया था कि उनकी पत्नी के साथ उनके पास 34 करोड़ रुपये की 24 संपत्ति और 15 करोड़ रुपये की एफडी थी। जयसवाल ने कहा था कि उनमें से अधिकांश संपत्ति उनकी पत्नी को उनके पिता (सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी), मां और दादा-दादी से विरासत में मिली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एफडी उनकी पत्नी को उनके माता-पिता ने उपहार में दी थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुल एफडी में से 5 करोड़ रुपये की एफडी 2020 में बनाई गई थी और अधिकारी संबंधित विवरण के साथ इसके स्रोत 5 की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि ईडी ने एफडी के बारे में जयसवाल से पूछताछ की.
ईडी मुख्य रूप से लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज (एलएचएमएस) को आवंटित एक अनुबंध के संबंध में जायसवाल की जांच कर रही है। जयसवाल और उनके वरिष्ठ के निर्देश पर बीएमसी ने दहिसर में फील्ड अस्पताल के प्रबंधन के लिए एलएचएमएस को काम आवंटित किया। आरोप है कि बीएमसी ने एलएचएमएस को 30 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन काम के लिए केवल 8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि एलएचएमएस ने शेष 22 करोड़ रुपये फर्जी कंपनियों और विभिन्न अन्य कंपनियों के खाते में निजी इस्तेमाल के लिए भेज दिए।
ईडी ने दावा किया कि उसने मनी ट्रेल स्थापित कर लिया है। एलएचएमएस का गठन 2020 में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के करीबी दोस्त सुजीत पाटकर द्वारा किया गया था और एक महीने के भीतर उन्हें कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद फील्ड अस्पताल के प्रबंधन के लिए बीएमसी से अनुबंध मिल गया।
इसके बाद, ईडी ने महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा कोविड कार्यों पर किए गए सभी 4,000 करोड़ रुपये के खर्च की जांच करने का फैसला किया। ईडी ने बीएमसी को पत्र लिखकर अलग-अलग शीर्षकों के तहत कोविड अवधि में कुल खर्च, खर्च, आवंटित निविदा और प्रत्येक मद के तहत आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान के बारे में विवरण मांगा।
पिछले हफ्ते, ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में 15 परिसरों की तलाशी ली और कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपये की 50 संपत्तियों (जायसवाल सहित) के दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने जांच के लिए विभिन्न परिसरों से 68.65 लाख रुपये नकद और 2.46 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए। तलाशी परिसरों में सेना यूबीटी सचिव सूरज चव्हाण, आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी और कुछ संपर्क एजेंट का घर शामिल है, जिन्होंने अधिकांश कोविड अनुबंधों के आवंटन को प्रभावित किया था।
