बीएलडीआर जबरन वसूली: 'दलाल' की 14 करोड़ रुपये की संपत्ति आईटी लेंस के तहत आ सकती है | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: कथित दलाल हिरेन रोमी भगतखुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी बताने वाले लोगों द्वारा एक बिल्डर से 164 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की बोली के केंद्र में अब आयकर विभाग की जांच हो सकती है। मुंबई पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उनके घर और चार बैंक लॉकरों से 13.6 करोड़ रुपये की कीमती चीजें जब्त करने के बारे में लिखा है।
5 करोड़ रुपये का सोना, भारतीय और विदेशी मुद्राओं में 1.5 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये की 15 लग्जरी घड़ियां, 18 हाई-एंड कारों के दस्तावेज और 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज। दुबई जब्त की गई संपत्तियों में भगत और उनकी बहन के नाम पर फ्लैट और तीन स्वचालित हथियार शामिल थे।

चिंता का मुख्य कारण दस्तावेज़ों का ढेर है ईओडब्ल्यू और ईडी की जांच, जिसमें महादेव सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ निजी शिकायतें भी शामिल थीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया था खार घर। यह सवाल किया जा रहा है कि भगत के हाथ ऐसी गोपनीय फाइलें कैसे लगीं।
“कुछ साल पहले, भगत सिर्फ एक छोटा आदमी था जो पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों के साथ संपर्क कर रहा था। इतने कम समय में वह इतना अमीर कैसे बन गया?” एक पुलिस अधिकारी से पूछा.
व्यवसायी की आय के स्रोतों के बारे में सवाल तब उठे जब एक अदालत ने सोमवार को भगत को 23 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उनकी हिरासत एक और दिन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें कुछ और गिरफ्तारियां करने के लिए उनसे और पूछताछ करने की जरूरत है। उनसे जब्त संपत्ति के बारे में पूछताछ करें. उन्होंने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उससे पूछताछ करना चाहते हैं कि उसे ईडी और ईओडब्ल्यू दस्तावेजों तक कैसे पहुंच मिली।
भगत के वकील, जुगल कनानीने तर्क दिया कि पुलिस ने पहले ही अपनी हिरासत समाप्त कर ली है और उसके पास से बरामद करने के लिए और कुछ नहीं है। कनानी ने जमानत याचिका भी दायर की, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। उन्होंने यह कहते हुए समानता की मांग की कि सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी बिल्डर सतीश धानुका को अंतरिम जमानत दे दी है।
पुलिस को संदेह है कि ईडी के नाम पर चलाए गए जबरन वसूली रैकेट के पीछे बड़े खिलाड़ी हैं। “इसका तरीका निजी शिकायतें दर्ज करना था, जिन्हें बाद में एफआईआर में बदल दिया गया, फिर एफआईआर में नामित लोगों से संपर्क करना और ईडी के नाम पर बड़ी रकम की मांग करना था।
हमें भगत के पास से बैलेंस शीट, खातों का विवरण, बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न मिला है, जिससे पता चलता है कि वह और उसके साथी उनका इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वे भी पीड़ित थे। हमने उनसे अपनी शिकायतें लिखित रूप में दर्ज करने को कहा है, ”एक अन्य अधिकारी ने कहा।