पंजाब नेशल बैंक (पीएनबी) ब्रांड से बड़ा स्कैम का स्टॉक मुंबई में हुआ है। बता दें कि जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में 12,000 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मॉडल में टॉप डायमंड बिजनेस शामिल थे। यह घोटाला एक डिजिटल भुगतान कंपनी की जांच में सामने आया है। बता दें कि इस बड़े दिग्गज ने आधिकारिक तौर पर 9 अक्टूबर को टीएआरएस की ओर से टीएआरएस की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे सेफएक्सपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने टीएआरएस द्वारा दर्ज कराए जाने के बाद आपसे शिकायत की थी। मुंबई पुलिस ने जब डिजिटल पेमेंट कंपनी द्वारा करोड़ों लोगों में से एक पर नजर रखने वाले को गिरफ्तार किया तो पता चला कि यह 16,180 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। इस मामले में थाने पुलिस को चक्कर में डाल दिया।
इस तरह का धोखा दिया गया अंजाम
पुलिस जांच पोर्टफोलियो ने कहा कि सेफएक्सपे के पेआउट प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर कुछ अज्ञात धोखाधड़ी की गई थी, और बाद में जांच से पता चला कि हेराफेरी से कम से कम 16,180 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, जिसमें से कुछ पैसा विदेश भेजा गया था। हैं। स्टोर स्थित सेफएक्सपी के संस्थापक-सीईओ रवि गुप्ता ने कहा कि यह घोटाला अप्रैल के आसपास तब सामने आया जब दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चार बैंकों ने बैंक शेष और सिस्टम शेष के बीच दोस्ती के संबंध में जानकारी दी।
20 अप्रैल को शिकायत दर्ज करायी गयी थी
सेफएक्सपे के वित्तीय ऑपरेशन पोर्टफोलियो द्वारा आंतरिक जांच में पाया गया कि चारों में से एक व्यापारी के अनुयायियों की तलाश की गई है और आगे यह पाया गया कि उनका कोई नहीं था। सेफएक्सपी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हर दिन 100,000 से अधिक संयुक्त शेयरधारिता की है, ने तत्काल लाभार्थियों और संबंधित पदों को मामले की जानकारी दी, साथ ही कथित ‘गोल्डन इंस्टालेशन’ में दस्तावेजों के गैर-कानूनी पदों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की की। गुप्ता ने कहा, इस साइबर क्राइम के दौरान 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और चौंकाने वाले खुलासे सेफएक्सपी ने तुरंत 20 अप्रैल को थानेदार पुलिस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की।
फ़ुर्ज़री फर्मों से बैंक खोले गए
पुलिस को संदेह है कि फर्जी संपत्तियों के साथ बैंक खातों और बैंकों और सरकार को धोखा देने के इरादे से बड़े पैमाने पर संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में कई और लोग शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि धोखाधड़ी के चलते, सेफएक्सपे ने अब अलग-अलग टीमों द्वारा अधिक वर्चस्व, मंच पर किसी भी तरह के घोटाले के लिए अतिरिक्त विकल्प (4 घंटे के बजाय 1 घंटे) सक्षम करना, सिस्टम स्तर पर स्पेक्ट्रम, वास्तविक समय की निगरानी और दर्शक प्रदान करना शुरू कर दिया है। जांच के साथ अपने सिस्टम को क्रैक किया जा सकता है।
बिज़नेस: आईएएनएस
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