I-PAC मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी खबर, ED का दावा 50% चेक और बाकी कैश; साक्षात्कार कनेक्शन की जांच तेज

नई दिल्ली दिल्ली पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो (ईडी) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आई-पीएसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्शन लिया, कंपनी के डायरेक्टर और फाउंडर विनेश चंदेल को सोमवार शाम करीब 7:45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत की गई है। ईडी ने अपनी जांच में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी शेयरिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

एडीएच के अनुसार, I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य लोगों के माध्यम से एक सहयोगी तरीके से अवैध आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का जन्म हुआ, लाइसेंस और उसे वैध दस्तावेजों के काम में लगा दिया गया था। एजेंसी का कहना है कि कंपनी ने नंगा ट्रांजेक्शन्स का ऐसा जाल बनाया था, जिससे काले धन को सफेद दिखाया जा सके।

जांच में सामने आई ये चीजें

जांच में यह भी सामने आया कि वीनेश चंदेल कंपनी के संस्थापक के साथ-साथ सभी प्रमुख शेयरधारकों के केंद्र थे और कंपनी के कामकाज और संचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करते थे। एडीएच का दावा है कि चंदेल खुद इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था और गैरकानूनी तरीके से कमाई करने वाले सिस्टम के जरिए उसने अपनी सीधी भूमिका निभाई थी।

सबसे बड़ी खबर एचडी ने कंपनी के काम करने के तरीके यानि मोड्स ऑरेंडी को लेकर आई है। एजेंसी के अनुसार, I-PAC को दो प्रमुख बैंकों में विभाजित किया गया था, एक हिस्सा डिजिटल चैनल (चेक/ऑनलाइन) के माध्यम से और दूसरा हिस्सा कैश या गैर-बैंकिंग चैनल के माध्यम से।

ईडी का दावा चेक में 50% पैसा लिया गया

डीएच को मिले दस्तावेजों में 50% चेक जैसा प्रवेश द्वार मिला है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि आधा पैसा लॉटरी तरीके से लिया गया था और बाकी कैश में रखा गया था, ताकि उसे रिकॉर्ड में न दिखाया जाए। इसमें राजनीतिक से जुड़े फंड भी शामिल होने का दावा किया गया है। डीएचडी का आरोप है कि I-PAC ने कई फर्जी बिल (बोगस इनवॉइस) बनाए, ताकि अलग-अलग कंपनियों से मिले पैसों को सही ठहराया जा सके, जबकि असल में कोई सेवा या कंसल्टेंसी नहीं दी गई थी। इन फ़र्ज़ी ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से अवैध धन को पहले अलग-अलग शेयरों में घुमाया गया और फिर उसे वैध आय के रूप में सिस्टम में शामिल कर दिया गया।

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि कंपनी के पंजीकरण में कई ऐसी कंपनियां मिलीं, जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय उद्देश्य नहीं था। इससे यह साफ होता है कि I-PAC एक कंडूट यानी पैसेज को इधर-उधर घुमाने का माध्यम बनकर काम कर रही थी। एडी का कहना है कि इस पूरे खेल में निगरानी नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया गया, जहां कैश को गैर-कानूनी चैनलों के माध्यम से स्थापित किया गया।

डीएचए को परिवहन परिवहन का शक

पीएमएलए के तहत दर्ज दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि आई-पीएसी से जुड़े कुछ लोग ट्रांसजेक्शन में मदद कर रहे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि कंपनी ने इलेक्ट्रानिक आइलैंड व्यवस्था का निर्माण किया था। एक तरफा डिजिटल सिस्टम और दूसरी तरफ अनाधिकृत चैनल, ताकी दस्तावेजों के वास्तविक तथ्य को छुपाया जा सके और वैध बिजनेस इंकम की तरह उसे दिखाया जा सके।

एडी ने वीनेश चंदेल पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने दस्तावेजों और साक्ष्यों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने ट्रांजेक्शन्स की अवधारणा को खारिज कर दिया और कंपनी के कार्यों को गलत तरीके से पेश किया। इतना ही नहीं, एजेंसी का दावा है कि चंदेल और अन्य डायरेक्टर्स ने कंपनी के कर्मचारियों के अकाउंट्स से अहम ईमेल और डेटा भी डिलीट कर दिया, ताकि सबूत मिल सके।