भारतपे धोखाधड़ी मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (1 जून) भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ कथित रूप से 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फिनटेक यूनिकॉर्न की शिकायत के आधार पर जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने जांच अधिकारी को यह निर्देश देने से भी इनकार कर दिया कि अगर वह दोनों की हिरासत चाहते हैं तो उन्हें अग्रिम नोटिस दिया जाए और इसके बजाय उन्हें अग्रिम जमानत दाखिल करने के लिए कहा।
न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली ग्रोवर और उनकी पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी के साथ-साथ शिकायतकर्ता भारतपे को अपना पक्ष बताने को कहा। जांच पर रोक लगाने की अर्जी पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया।
“मामले में जांच को रोकने के लिए कम से कम इस स्तर पर कोई मामला नहीं बनता है। जहां तक गिरफ्तारी की अग्रिम लिखित सूचना का संबंध है, याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उन्हें उपलब्ध अन्य उपचारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, ”अदालत ने कहा। “फ़ाइल धारा 438 (अग्रिम जमानत के लिए सीआरपीसी की)। जब वैधानिक शक्ति है तो मैं अपनी अंतर्निहित शक्ति में क्यों पड़ूं, ”अदालत ने कहा।
अशनीर ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर इन बातों पर आधारित थी:
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दुर्भावना पर आधारित थी और आरोप जीएसटी और कंपनी के प्रबंधन से संबंधित मामलों से संबंधित थे, जो वे वैसे भी निदेशक के रूप में करने के हकदार थे और उन्होंने कोई आपराधिकता का खुलासा नहीं किया। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता कंपनी को करोड़ों की कंपनी बनाने में शामिल थे और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और दयान कृष्णन शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि मामला जटिल वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप धन का गबन हुआ और याचिकाकर्ताओं ने फर्जी लेनदेन के संबंध में जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और धन की हेराफेरी की और कुछ दस्तावेजों को जाली बनाया।
EOW ने इस साल की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें 406 शामिल हैं जो आपराधिक विश्वासघात, 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 467 और 468 (जालसाजी) से संबंधित हैं।
BharatPe ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को अवैध भुगतान के माध्यम से लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया, आरोपी से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से फुलाया और अनुचित भुगतान किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट में नकली लेनदेन और भुगतान किया जीएसटी अधिकारियों को जुर्माना, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना।
माधुरी जैन BharatPe में नियंत्रण प्रमुख थीं और 2022 में फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने मार्च 2022 में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर (सोमवार) को होगी।
(एजेंसियों के इनपुट के साथ)
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