अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने एक मामले में एफआईआर दर्ज की है जिसमें यूको बैंक के 41,000 से अधिक ग्राहकों को 10-13 नवंबर के दौरान उनके खातों में अलग-अलग रकम, कुल 820 करोड़ रुपये का अचानक क्रेडिट प्राप्त हुआ, उन खातों में कोई डेबिट किए बिना, जहां से ट्रांसफर हुआ था। मंगलवार को।
उन्होंने बताया कि एक ऑपरेशन के तहत, जो मंगलवार तक जारी रहा, एजेंसी ने मामले के सिलसिले में कोलकाता और मैंगलोर सहित कई शहरों में 13 स्थानों की तलाशी ली है।
अधिकारियों ने कहा कि तीन दिनों में निजी बैंकों के 14,000 खाताधारकों से 8.53 लाख तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन के माध्यम से यूको बैंक के ग्राहकों के खातों में पैसा पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि मूल बैंक खातों से कोई भी राशि डेबिट नहीं की गई। अधिकारियों ने कहा कि कई खाताधारकों ने अपने खातों से आश्चर्यजनक क्रेडिट वापस ले लिया।
उन्होंने कहा कि यूको बैंक द्वारा लगभग 820 करोड़ रुपये के “संदिग्ध” आईएमपीएस लेनदेन के आरोप में उसके साथ काम करने वाले दो सहायक इंजीनियरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी से संपर्क करने के बाद देशव्यापी लेनदेन के परिणामस्वरूप सीबीआई एफआईआर दर्ज की गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने कहा, “तलाशी के दौरान, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल अभिलेखागार और डेबिट या क्रेडिट कार्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए।”
उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच, सात निजी बैंकों के 14,000 खाताधारकों से आईएमपीएस आवक लेनदेन 41,000 यूको बैंक खाताधारकों को निर्देशित किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा, “आगे यह आरोप लगाया गया कि इस जटिल नेटवर्क में 8,53,049 लेन-देन शामिल थे और इन लेन-देन को गलती से यूको बैंक खाताधारकों के रिकॉर्ड में पोस्ट कर दिया गया था, बावजूद इसके कि मूल बैंकों ने विफल लेन-देन दर्ज किया था।”
उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया, विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से यूको बैंक से अवैध रूप से धन निकाला, जिससे लेनदेन से गलत तरीके से लाभ हुआ।
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