मुंबई: EOW ने बुधवार को के तीन पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया प्लैटिनम हरेन प्राइवेट लिमिटेड करोड़ों रुपये के टोरेस आभूषण के संबंध में निवेश धोखाधड़ी मामला। अधिकांश निवेशकों ने लगभग 10% के साप्ताहिक रिटर्न के वादे के बावजूद पिछले महीने विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाया। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक प्राप्त शिकायतों के अनुसार, घोटाले का पैमाना 19 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, “अधिक शिकायतें आने पर राशि बढ़ने की उम्मीद है”।
सोमवार को शिवाजी पार्क पुलिस में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कंपनी की जीएम तानिया उर्फ तजागुल कराक्सानोव्ना ज़साटोवा (52), स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार (44) और निदेशक सर्वेश सुर्वे (30) को गिरफ्तार कर लिया। ज़ासाटोवा एक उज़्बेक नागरिक है, और वेलेंटीना रूसी है और एक भारतीय व्यक्ति से शादी की है। ज़ासाटोवा कोलाबा में, वेलेंटीना डोंबिवली में और सुर्वे उमरखाडी में किराए के फ्लैट में रहती हैं। तीनों को अदालत में पेश किया गया और 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि वेलेंटीना 15 साल से भारत में है, जबकि ज़ासाटोवा आठ साल से है। पुलिस ने कंपनी के सीईओ तौफिक रियाज उर्फ जॉन कार्टर, एक भारतीय नागरिक और निदेशक विक्टोरिया कोवलेंको, एक यूक्रेनी के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया है।
बुधवार को, सैकड़ों टोरेस निवेशक शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां एक निवारण मंच स्थापित किया गया है। एक एसीपी को जांच टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, “हम टोरेस के कार्यालयों में तलाशी शुरू करेंगे।” पुलिस यह पता लगाने के लिए कंपनी के वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड का अध्ययन कर रही है कि क्या पैसा विदेश भेजा गया था।
पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और मीरा-भयंदर के 18,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया। मीरा-भायंदर में नवघर पुलिस ने कंपनी द्वारा बैंक खातों में रखे गए 9.17 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। नवी मुंबई में ठाणे पुलिस और एपीएमसी पुलिस ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जबकि कांदिवली पुलिस ने 10 निवेशकों के बयान दर्ज किए और उन्हें शिवाजी पार्क पुलिस को भेज दिया। भाजपा के किरीट सोमैया ने दावा किया है कि घोटाला 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
टोरेस के ग्रांट रोड, दादर, सानपाड़ा, मीरा रोड और कल्याण में पांच स्टोर हैं, और उसकी कांदिवली में छठा स्टोर खोलने की योजना थी। आरोपियों ने शुरू कर दी पोंजी स्कीम फरवरी 2024 में और निवेशकों को नकद निवेश और रेफरल के लिए अतिरिक्त बोनस के साथ लगभग 10% के साप्ताहिक रिटर्न का लालच दिया।
