अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जो 'एचपीजेड टोकन' मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं, ने शुक्रवार को यहां कामाख्या मंदिर का दौरा किया और आशीर्वाद लिया।
सफेद कुर्ता सलवार पहने अभिनेत्री को अपनी मां और पिता के साथ शहर के नीलाचल पहाड़ियों पर बने मंदिर में दर्शन करते देखा गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने उनसे गुरुवार को गुवाहाटी में लंबे समय तक पूछताछ की।
भाटिया अपने परिवार के साथ शहर के एक आलीशान होटल में रुकी थीं और सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी उन्हें पूछताछ के एक और दौर के लिए बुला सकती है।
'एचपीजेड टोकन' मोबाइल ऐप में बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया था।
34 वर्षीय अभिनेत्री का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार यहां जोनल कार्यालय में दर्ज किया गया था। सूत्रों के अनुसार, भाटिया के खिलाफ कोई “अपराधी” आरोप नहीं थे, जिन्होंने कथित तौर पर एक ऐप कंपनी के कार्यक्रम में “सेलिब्रिटी उपस्थिति” के लिए पैसे लिए थे।
उन्हें पहले भी बुलाया गया था लेकिन उन्होंने “नौकरी की बाध्यताओं” के कारण समन का जवाब देने के बजाय गुरुवार को उपस्थित होने का फैसला किया। तमन्ना भाटिया गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे अपनी मां और पिता के साथ गुवाहाटी स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं।
मार्च में इस मामले के संबंध में ईडी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में 299 संस्थाओं को आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिसमें 10 चीनी मूल के निदेशकों के साथ 76 चीनी-नियंत्रित फर्म और अन्य “विदेशी व्यक्तियों” द्वारा नियंत्रित दो संस्थाएं शामिल थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा दायर एक औपचारिक शिकायत का परिणाम है, जिसमें कई व्यक्तियों पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन से भारी लाभ का वादा करके “भोले-भाले” निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 'एचपीजेड टोकन' मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके निवेशकों को “धोखाधड़ी” की।
कथित तौर पर, “डमी” निदेशकों के साथ विभिन्न “शेल संस्थाओं” ने आपराधिक गतिविधि की आय को “लेयर” करने के लिए बैंक खाते और मर्चेंट आईडी बनाए। यह आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन खनन के साथ-साथ गैरकानूनी ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी में निवेश के लिए धन “धोखाधड़ी से” प्राप्त किया गया था।
ईडी ने इस मामले में देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और जमा राशि जब्त की गई। दिसंबर 1989 में जन्मी तमन्ना भाटिया मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं।
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