मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संज्ञान लेते हुएईडी) उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र, सुनेत्रामहाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) घोटाले में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट बुधवार को कहा कि पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य द्वारा जरंदेश्वर एसएसके फैक्ट्री की गिरवी संपत्ति के लिए 826 करोड़ रुपये का ऋण देने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि फैक्ट्री की संपत्ति एनसीपी राजनेता के सहयोगियों द्वारा बहुत कम कीमत पर हासिल की गई थी।
अप्रैल में प्रस्तुत अपने आरोपपत्र में, ईडी ने पवार का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फैक्ट्री के समान नाम से बनाई गई कंपनी, साजिश और चैनलिंग के माध्यम से पवार से “आपराधिक गतिविधियों में लिप्त” थी। अवैध धन का.
अजीत से जुड़े बैंक मामले में, न्यायाधीश को पीएमएलए के तहत स्पष्ट अपराध दिखाई देता है
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला आरोपपत्र में, यह आरोप लगाया गया है कि गुरु कमोडिटी नामक एक शहर इकाई ने एमएससीबी द्वारा आयोजित नीलामी में जरंदेश्वर एसएसके फैक्ट्री को खरीदा था, जिसमें अजीत पवार की प्रभावशाली भूमिका थी। कीमत। गुरु कमोडिटी ने तुरंत फैक्ट्री को लंबी अवधि के पट्टे पर जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। चार कंपनियां, नॉन-कॉन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, फायरपावर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, शिवराज एग्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड आरोप पत्र में कहा गया है कि लिमिटेड और सुजय एग्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पवार या उनकी पत्नी पूर्व निदेशक थे, के पास स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं।
ईडी ने आरोप पत्र में पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया था। आरोप पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि मामले में अंतिम लाभार्थी कौन थे। आरोपपत्र में कहा गया है, “मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के संदेह में विभिन्न अन्य व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिकाओं और गतिविधियों की जांच में अधिक समय लगने की संभावना है।” आरोपपत्र में नामित तीन आरोपियों, गुरु कमोडिटी सर्विसेज लिमिटेड, जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ समन जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि मामले की पृष्ठभूमि, दर्ज किए गए बयान और अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के साथ दायर विभिन्न दस्तावेज प्रदर्शित करते हैं। अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से आय उत्पन्न करने और उसके प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण, जो पीएमएलए के तहत एक स्पष्ट अपराध बनता है। न्यायाधीश ने अभियोजन शिकायत के शीर्षक के अनुसार कंपनियों को उनके तत्कालीन और वर्तमान निदेशकों के माध्यम से समन जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने के लिए ठोस, ठोस और प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं। ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है कि जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल लिमिटेड वर्ष 1999-2000 में चालू हुई और अपनी परिचालन अवधि के दौरान, इसने समय-समय पर एमएससीबी से ऋण प्राप्त किया, जब पवार बैंक के निदेशक मंडल में थे। खाता एनपीए हो गया और कुल 78.9 करोड़ रुपये बकाया रह गये.
MSCB ने 2010 में एक नीलामी के माध्यम से मिल को गुरु कमोडिटी सर्विसेज को बेच दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि फैक्ट्री की नीलामी के बाद इसके नाम पर अजीत पवार की अध्यक्षता वाले पीडीसीसीबी और अन्य बैंकों से 826 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था, लेकिन यह पैसा कई अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। आदेश में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को देर से निगमित किया गया था और वह नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। आदेश में कहा गया है कि एक गवाह ने अपने बयान में कहा कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के निगमन का उद्देश्य गुरु कमोडिटी से कारखाने को पट्टे पर लेना था। आदेश में कहा गया है, “गुरु कमोडिटी को भुगतान करने के लिए जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपयोग किया गया धन पूरी तरह से स्पार्कलिंग सॉइल से प्राप्त किया गया था, जिसके पास जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की 99.5% हिस्सेदारी भी है।”
अप्रैल में प्रस्तुत अपने आरोपपत्र में, ईडी ने पवार का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फैक्ट्री के समान नाम से बनाई गई कंपनी, साजिश और चैनलिंग के माध्यम से पवार से “आपराधिक गतिविधियों में लिप्त” थी। अवैध धन का.
अजीत से जुड़े बैंक मामले में, न्यायाधीश को पीएमएलए के तहत स्पष्ट अपराध दिखाई देता है
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला आरोपपत्र में, यह आरोप लगाया गया है कि गुरु कमोडिटी नामक एक शहर इकाई ने एमएससीबी द्वारा आयोजित नीलामी में जरंदेश्वर एसएसके फैक्ट्री को खरीदा था, जिसमें अजीत पवार की प्रभावशाली भूमिका थी। कीमत। गुरु कमोडिटी ने तुरंत फैक्ट्री को लंबी अवधि के पट्टे पर जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। चार कंपनियां, नॉन-कॉन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, फायरपावर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, शिवराज एग्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड आरोप पत्र में कहा गया है कि लिमिटेड और सुजय एग्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पवार या उनकी पत्नी पूर्व निदेशक थे, के पास स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं।
ईडी ने आरोप पत्र में पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया था। आरोप पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि मामले में अंतिम लाभार्थी कौन थे। आरोपपत्र में कहा गया है, “मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के संदेह में विभिन्न अन्य व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिकाओं और गतिविधियों की जांच में अधिक समय लगने की संभावना है।” आरोपपत्र में नामित तीन आरोपियों, गुरु कमोडिटी सर्विसेज लिमिटेड, जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ समन जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि मामले की पृष्ठभूमि, दर्ज किए गए बयान और अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के साथ दायर विभिन्न दस्तावेज प्रदर्शित करते हैं। अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से आय उत्पन्न करने और उसके प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण, जो पीएमएलए के तहत एक स्पष्ट अपराध बनता है। न्यायाधीश ने अभियोजन शिकायत के शीर्षक के अनुसार कंपनियों को उनके तत्कालीन और वर्तमान निदेशकों के माध्यम से समन जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देने के लिए ठोस, ठोस और प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं। ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है कि जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल लिमिटेड वर्ष 1999-2000 में चालू हुई और अपनी परिचालन अवधि के दौरान, इसने समय-समय पर एमएससीबी से ऋण प्राप्त किया, जब पवार बैंक के निदेशक मंडल में थे। खाता एनपीए हो गया और कुल 78.9 करोड़ रुपये बकाया रह गये.
MSCB ने 2010 में एक नीलामी के माध्यम से मिल को गुरु कमोडिटी सर्विसेज को बेच दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि फैक्ट्री की नीलामी के बाद इसके नाम पर अजीत पवार की अध्यक्षता वाले पीडीसीसीबी और अन्य बैंकों से 826 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था, लेकिन यह पैसा कई अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। आदेश में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को देर से निगमित किया गया था और वह नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। आदेश में कहा गया है कि एक गवाह ने अपने बयान में कहा कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के निगमन का उद्देश्य गुरु कमोडिटी से कारखाने को पट्टे पर लेना था। आदेश में कहा गया है, “गुरु कमोडिटी को भुगतान करने के लिए जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपयोग किया गया धन पूरी तरह से स्पार्कलिंग सॉइल से प्राप्त किया गया था, जिसके पास जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की 99.5% हिस्सेदारी भी है।”
