गरीब लोगों के खातों का इस्तेमाल धन को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: ऑनलाइन जालसाज गरीब लोगों को भी पार्क करने का लालच देते हैं धन की हेराफेरी कीपुलिस ने एक मामले की जांच के दौरान पाया कि एक वरिष्ठ नागरिक को 11 करोड़ रुपये देने का वादा करके लगभग 4.4 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।
कफ परेड पुलिस धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है, जिसमें गिरोह के सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए 11 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड देने का वादा किया था और दक्षिण मुंबई में एक वरिष्ठ नागरिक के 4.4 करोड़ रुपये निकाल लिए। पुलिस ने बुधवार को संतोष सिंह नामक व्यक्ति को नोएडा से गिरफ्तार किया, जिसने पालघर निवासी गडसी के खाते में 20 लाख रुपये जमा किए थे। सरकारी वकील कविता नागरकर ने आरोपियों की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उनसे अभी तक पैसे बरामद नहीं हुए हैं।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 2023 में, सिंह ने उसे एक बैंक खाता खोलने का लालच दिया था और वादा किया था कि उसके खाते में प्रत्येक लेनदेन के लिए वह उसे 50,000 रुपये का कमीशन देगा। पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता के खाते से निकाले गए 19.5 लाख रुपये में से, आरोपी, जो गडसी के डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहा था, ने 18.2 लाख रुपये निकाले और बाकी को कमीशन के रूप में उसके खाते में छोड़ दिया।
इसके बाद पुलिस ने गडसी की मदद से एक जाल बिछाया और बैंक को गडसी द्वारा दिए गए नोएडा पते पर एक कूरियर के माध्यम से एक नया डेबिट कार्ड भेजने के लिए कहा। पीएसआई घोलप के नेतृत्व में एक पुलिस टीम नोएडा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से जाल बिछाया और एक कूरियर कार्यालय से पार्सल लेने आए संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया। “गडसी अकेले नहीं हैं। हमें एक अन्य व्यक्ति का खाता भी मिला, जिसमें पीड़ित के खाते से 37.7 लाख रुपये स्थानांतरित किए गए और निकाल लिए गए। कार्यप्रणाली उन लोगों की तलाश करना है जो उन्हें अपराध की आय को पार्क करने के लिए अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देंगे। उनकी संलिप्तता के आधार पर, हम उनमें से अधिकांश को मामले में गवाह बना रहे हैं, ”एक अधिकारी ने कहा।
पुलिस ने कहा कि अब तक वे सत्तर वर्षीय जोड़े के 4.4 करोड़ रुपये में से 80 लाख रुपये बरामद करने में सफल रहे हैं। अक्टूबर में, कफ परेड में रहने वाले पीड़ित जोड़े ने कफ परेड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि ईपीएफओ कर्मचारी होने का दावा करने वाली एक महिला ने उन्हें बताया कि उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा निवेश के रूप में उसके पति के नाम पर रखा गया पीएफ 20 साल बाद परिपक्व हो गया था और उन्हें 11 करोड़ रुपये मिलेंगे।