मुंबई: रिफंड प्रदान करने के लिए दावा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 60 दिनों की अधिकतम अवधि निर्धारित होने के बावजूद, दावा दस्तावेजों और सत्यापन की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, जानबूझकर पांच से पंद्रह दिनों की कम अवधि के भीतर रिफंड प्रदान कर दिया गया।
रिफंड का दावा करने वाली इन 16 फर्जी कंपनियों में से अधिकांश के पते सिर्फ कागजों पर थे। कागजों पर, उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया। अमित लालगे11,900 पन्नों के इस दस्तावेज में कहा गया है कि राज्य बिक्री कर निरीक्षक, जो इस रैकेट का मुख्य आरोपी है, इनमें से किसी भी फर्म में नहीं गया, फिर भी उसने 5 दिनों के भीतर रिफंड दावे को मंजूरी दे दी, जबकि सत्यापन की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे 60 दिनों में मंजूरी दी जानी चाहिए थी। आरोप पत्र राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड घोटाले की जांच करते हुए यह मामला दर्ज किया है।
एसीबी मंगलवार को विशेष एसीबी अदालत के समक्ष चार लोगों – सीमा शुल्क समाशोधन एजेंट किरण भानुसाली, बिक्री कर निरीक्षक अमित लालगे, व्यवसायी फारूक शेख, और फारूक ठेकेदार और अनिल रूंथला के खिलाफ धोखाधड़ी के बीएनएस धाराओं के तहत भारी आरोप पत्र पेश किया। जालसाजीआपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया।
चार्जशीट के अनुसार, कथित घोटाला अगस्त 2021 से मार्च 2022 के बीच मझगांव में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग की इमारत में हुआ। हालांकि, यह विभाग द्वारा हाल ही में किए गए ऑडिट के दौरान ही सामने आया। विभाग की शिकायत के आधार पर, एसीबी ने बिक्री कर अधिकारी अमित लालगे और 16 अज्ञात व्यापारियों के खिलाफ सरकार को 175 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। यह घोटाला तब सामने आया जब बिक्री कर विभाग ने एक ऑडिट किया और पाया कि 16 कंपनियों के एक समूह ने सरकारी खजाने को कोई कर चुकाए बिना कुल 175 करोड़ रुपये के 39 टैक्स रिफंड आवेदन जमा किए थे।
इन 16 व्यापारियों के दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि वे घाटकोपर और कुर्ला के हैं। इन व्यापारियों के पास घाटकोपर में केवल तीन पतों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र थे, और उनमें से कई के पते समान थे। ये सभी किराए के पाए गए, जिनका क्षेत्रफल 200-300 वर्ग फीट था। दुकान के मालिक फर्जी पाए गए, और दस्तावेज जाली थे। 16 में से केवल चार फर्म ही आरओसी के साथ पंजीकृत थीं। आंतरिक जांच के दौरान, पैसे के निशान से पुलिस को सीएचए भानुसाली से संबंधित एक बैंक खाते का पता चला, जिसने घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। जांच अधिकारी मोहन जगदाले ने कहा कि उन्हें गिरोह को फर्जी कंपनियां स्थापित करने और फर्जी शिपिंग दस्तावेज दिखाने में मदद करने के लिए बड़ी रकम मिली थी। चार्जशीट में कहा गया है कि अमित लालगे ने इन 16 कंपनियों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की और उक्त राशि को पैसे के बदले में वितरित किया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, जबकि उन्हें 5 लाख रुपये से अधिक की रिटर्न फाइल को मंजूरी देने का भी अधिकार नहीं था। उन्होंने प्रोटोकॉल की अवहेलना की।
फारूक को इस हत्याकांड का सरगना माना जा रहा है। जीएसटी रिफंड घोटालायह वही आरोपी है जिसे सीबीआई ने इस साल मार्च में 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था।
एसीबी जांच के दौरान पता चला कि इनमें से ज़्यादातर फर्जी कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं थीं और अगर थीं भी तो उनके पते एक ही थे और परिसर में कोई कारोबार नहीं होता था। इस पते का इस्तेमाल सिर्फ़ रिफंड को मंज़ूरी देने के लिए किया जाता था।
साथ ही, ऊपर बताए गए स्थानों के मालिकों ने कभी भी करदाताओं के साथ किरायेदारी समझौता नहीं किया है। जीएसटी विभाग को प्रस्तुत किए गए व्यावसायिक परिसर का किरायेदारी समझौता फर्जी पाया गया। चूंकि उपरोक्त सभी 16 करदाता पहली बार पंजीकृत थे, इसलिए कर रिफंड स्वीकृत करने वाले अधिकारी अमित लालगे ने जानबूझकर करदाताओं द्वारा यह सत्यापित करने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया कि क्या माल निर्यात करने वाली कंपनियों द्वारा निर्यात किया गया था और इसके विपरीत व्यापारी निर्यातकों ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था या कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया था।
हालांकि, यह सुझाव देकर कि कोई निर्यात नहीं हुआ, रिफंड आवेदन को खारिज करना जरूरी था, लेकिन इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उपरोक्त कंपनियों (वर्चुअल ओवरसीज और ओनिक्स एंटरप्राइजेज) के संबंध में, प्रधान आयुक्त सीजीएसटी ने जीएसटी विभाग को सूचित किया था कि उक्त करदाता फर्जी थे। अमित लालगे ने इसे नजरअंदाज किया, चार्जशीट में कहा गया है। 6 से अधिक व्यक्तियों ने कहा कि उन्होंने आरोपियों को अपना आधार कार्ड इस वादे के तहत दिया था कि उन्हें हर महीने अच्छा वेतन मिलेगा।
