एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने जहाज निर्माण फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली: ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके पूर्व प्रमोटरों के साथ-साथ अन्य के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है, आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा।

यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा देश के सबसे बड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिनों बाद हुई है।

सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने सीबीआई शिकायत और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत ईडी का मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष रूप से बैंक ऋण निधि के कथित “डायवर्सन”, जनता के धन को लूटने के लिए मुखौटा फर्मों के निर्माण और कंपनी के अधिकारियों और अन्य की भूमिका पर गौर करेगा।

सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ अन्य लोगों के खिलाफ बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।

इसने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय कानून के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए नामित किया था। दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। यह भी पढ़ें: वीवो 2023 तक भारत में करेगी 3,500 करोड़ रुपये का निवेश, 2022 में मोबाइल निर्यात शुरू करने की योजना

उन्होंने कहा कि ईडी मामले के आरोपी एक ही हैं। यह भी पढ़ें: OnePlus Nord CE 2 5G India कल लॉन्च, 17 फरवरी: अपेक्षित कीमत, रंग विकल्प

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