ईडी ने सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्टों के अनुसार, उनमें से कुछ को फर्जी आईडी वाले भारतीयों के रूप में “भेष में” रखा गया था।

गिरफ्तार किए गए लोगों में समूह के “मास्टरमाइंड”, प्रोशांत कुमार हलदर शामिल हैं, जो पड़ोसी देश में 10,000 करोड़ बांग्लादेशी टका की बैंक धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोपी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि हलदर, जिनके पास प्रशांत हलदर और शिब शंकर हलदर (भारतीय पहचान) जैसे उपनाम हैं, के खिलाफ इंटरपोल द्वारा जारी वैश्विक गिरफ्तारी वारंट है। ईडी ने कहा कि उसके पास बांग्लादेशी और भारतीय पासपोर्ट और ग्रेनेडा द्वारा जारी एक अन्य पासपोर्ट है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत संघीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में स्वपन मैत्रा उर्फ ​​स्वपन मिस्त्री, उत्तम मैत्रा उर्फ ​​उत्तम मिस्त्री, इमाम होसियन उर्फ ​​इमोन हलदर और अमाना सुल्ताना उर्फ ​​शर्मी हलदर शामिल हैं। प्रणेश कुमार हलदर

ईडी ने 13 मई को उनके खिलाफ छापेमारी के बाद शनिवार को उन्हें एक अदालत में पेश किया।

छापे “पश्चिम बंगाल राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों प्रोशांत कुमार हलदर, प्रीतीश कुमार हलदर और उनके सहयोगियों से जुड़े 11 परिसरों पर किए गए।” ईडी ने कहा, “प्रशांत कुमार हलदर एक भारतीय नागरिक के वेश में शिबशंकर हलदर के रूप में पाए गए।”

यह पाया गया कि प्रोशांत कुमार हलदर ने अपने सहयोगियों के साथ “धोखाधड़ी से” भारत सरकार द्वारा जारी पहचान जैसे पश्चिम बंगाल राज्य से राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन (स्थायी खाता संख्या), और आधार कार्ड प्राप्त किए।

“ईडी ने पता लगाया है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों ने धोखाधड़ी से प्राप्त पहचान के आधार पर भारत में कंपनियां बनाने में कामयाबी हासिल की है और यहां तक ​​कि पश्चिम बंगाल में संपत्तियां भी खरीदी हैं।”

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

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