मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत में राकांपा मंत्री नवाब मलिक, उनके साथ कथित रूप से जुड़ी दो कंपनियों और 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के दोषी सरदार खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत या आरोप पत्र दायर किया।
चार्जशीट नौ खंडों में है जिसमें लगभग 5,000 पृष्ठ हैं, और इसमें गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक के साथ अन्य लोगों की जांच की।
ईडी ने आरोप लगाया है कि मलिक ने दो दशक पहले दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर को कुर्ला पश्चिम में गोवावाला कंपाउंड की इमारत को उसके मूल मालिकों की जानकारी के बिना हड़पने के लिए 5 लाख रुपये नकद और इतनी ही राशि चेक के रूप में दी थी। ईडी ने आरोप लगाया कि “नवाब मलिक ने डी-कंपनी (दाऊद गिरोह) को आर्थिक रूप से मदद की।” ईडी ने मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और वह जेल की हिरासत में है.
पिछले हफ्ते, ईडी ने मलिक परिवार की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, जिसमें एक वाणिज्यिक इकाई के साथ गोवावाला कंपाउंड परिसर और कुर्ला (डब्ल्यू) में तीन फ्लैट, बांद्रा (डब्ल्यू) में दो फ्लैट और उस्मानाबाद में 147 एकड़ कृषि भूमि शामिल थी। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति मलिक, उनके परिवार के सदस्यों और दो कंपनियों सॉलिडस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। ईडी ने आरोप लगाया कि दोनों कंपनियों पर मलिक का नियंत्रण है और उसने चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया है।
ईडी का मामला दो मामलों पर आधारित है: भारत में आतंक फैलाने के लिए दाऊद गिरोह के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी और 2018 में ठाणे पुलिस द्वारा दाऊद के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ जबरन वसूली की प्राथमिकी दर्ज की गई।
चार्जशीट में पारकर के बेटे अलीशान का बयान भी शामिल है, जिसने पहले अपने बयान में ईडी को बताया था कि उसकी मां ने 2014 में उसकी मृत्यु तक दाऊद इब्राहिम के साथ वित्तीय लेनदेन किया था और सलीम पटेल उसके सहयोगियों में से एक था। अलीशान ने ईडी को यह भी बताया था कि पटेल के साथ उनकी मां ने गोवावाला कंपाउंड का विवाद सुलझा लिया था और वहां एक कार्यालय खोलकर संपत्ति के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में, उनकी मां ने इसे नवाब मलिक को बेच दिया।
चार्जशीट में सरदार शाहवाली खान का बयान शामिल है, जो 1993 के विस्फोट मामले में औरंगाबाद जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। खान ने बताया कि ईडी मेलक और हसीना पारकर ने गोवावाला कंपाउंड सौदे पर चर्चा के लिए कई दौर की बैठकें की थीं और दो दशक पहले पैरोल पर बाहर रहने के दौरान वह कुछ बैठकों में शामिल हुए थे। खान ने सौदे पर बातचीत करने में उनकी मदद की और उनकी मदद के लिए उन्हें परिसर में एक ढांचा आवंटित किया गया। बाद में, खान ने भी अपना ढांचा मलिक को बेच दिया।
चार्जशीट नौ खंडों में है जिसमें लगभग 5,000 पृष्ठ हैं, और इसमें गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक के साथ अन्य लोगों की जांच की।
ईडी ने आरोप लगाया है कि मलिक ने दो दशक पहले दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर को कुर्ला पश्चिम में गोवावाला कंपाउंड की इमारत को उसके मूल मालिकों की जानकारी के बिना हड़पने के लिए 5 लाख रुपये नकद और इतनी ही राशि चेक के रूप में दी थी। ईडी ने आरोप लगाया कि “नवाब मलिक ने डी-कंपनी (दाऊद गिरोह) को आर्थिक रूप से मदद की।” ईडी ने मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और वह जेल की हिरासत में है.
पिछले हफ्ते, ईडी ने मलिक परिवार की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, जिसमें एक वाणिज्यिक इकाई के साथ गोवावाला कंपाउंड परिसर और कुर्ला (डब्ल्यू) में तीन फ्लैट, बांद्रा (डब्ल्यू) में दो फ्लैट और उस्मानाबाद में 147 एकड़ कृषि भूमि शामिल थी। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति मलिक, उनके परिवार के सदस्यों और दो कंपनियों सॉलिडस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। ईडी ने आरोप लगाया कि दोनों कंपनियों पर मलिक का नियंत्रण है और उसने चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया है।
ईडी का मामला दो मामलों पर आधारित है: भारत में आतंक फैलाने के लिए दाऊद गिरोह के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी और 2018 में ठाणे पुलिस द्वारा दाऊद के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ जबरन वसूली की प्राथमिकी दर्ज की गई।
चार्जशीट में पारकर के बेटे अलीशान का बयान भी शामिल है, जिसने पहले अपने बयान में ईडी को बताया था कि उसकी मां ने 2014 में उसकी मृत्यु तक दाऊद इब्राहिम के साथ वित्तीय लेनदेन किया था और सलीम पटेल उसके सहयोगियों में से एक था। अलीशान ने ईडी को यह भी बताया था कि पटेल के साथ उनकी मां ने गोवावाला कंपाउंड का विवाद सुलझा लिया था और वहां एक कार्यालय खोलकर संपत्ति के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में, उनकी मां ने इसे नवाब मलिक को बेच दिया।
चार्जशीट में सरदार शाहवाली खान का बयान शामिल है, जो 1993 के विस्फोट मामले में औरंगाबाद जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। खान ने बताया कि ईडी मेलक और हसीना पारकर ने गोवावाला कंपाउंड सौदे पर चर्चा के लिए कई दौर की बैठकें की थीं और दो दशक पहले पैरोल पर बाहर रहने के दौरान वह कुछ बैठकों में शामिल हुए थे। खान ने सौदे पर बातचीत करने में उनकी मदद की और उनकी मदद के लिए उन्हें परिसर में एक ढांचा आवंटित किया गया। बाद में, खान ने भी अपना ढांचा मलिक को बेच दिया।
