प्रवर्तन निदेशालय ने ठाणे में शिवसेना विधायक के फ्लैट, जमीन कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठाणे में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के 11.4 करोड़ रुपये के दो फ्लैट और जमीन का एक पार्सल कुर्क किया।
ईडी मामले में सरनाइक के साथ उनके बेटों विहांग और पूर्वेश और उनकी कंपनी विहांग ग्रुप की जांच कर रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2016 में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि एनएसईएल के पहले के प्रबंधन ने आपराधिक साजिश में लिप्त था, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों ने गैर-मौजूद सामानों का व्यापार किया और पैसे खो दिए। कई संदिग्ध विक्रेताओं ने निवेशकों को धोखा दिया था।
ईडी ने कहा कि आरोपियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, उन्हें एनएसईएल के प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया, फर्जी गोदाम रसीद जैसे जाली दस्तावेज बनाए, खातों में फर्जीवाड़ा किया और इस तरह 5600 करोड़ रुपये के संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया। लगभग 13,000 निवेशक।
ईडी ने पाया कि विभिन्न निवेशकों से एकत्र किए गए धन को एनएसईएल के उधारकर्ता सदस्यों द्वारा अन्य गतिविधियों जैसे रियल एस्टेट में निवेश, बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान और अन्य गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया था।
आगे की जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि आस्था समूह में एनएसईएल के डिफॉल्ट करने वाले सदस्यों में से एक एनएसईएल के प्रति 242.66 करोड़ रुपये की देनदारी है।
ईडी ने कहा कि आस्था ग्रुप ने 2012-13 की अवधि में विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलएलपी के 21.74 करोड़ रुपये डायवर्ट किए हैं, जिसमें सरनाइक की पार्टनरशिप थी.
बाद में विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने सरनाइक की फैमिली कंपनियों को 11.35 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए
विहंग एंटरप्राइजेज और विहांग इंफ्रास्ट्रक्चर। सरनाइक ने पैसे का इस्तेमाल ठाणे में दो फ्लैट और जमीन के पार्सल को खरीदने के लिए किया।