नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप इंफ्रा.मार्केट पर छापे के बाद 224 करोड़ रुपये से अधिक की “अघोषित” आय का पता लगाया है, अधिकारियों ने रविवार को कहा।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फर्म के 23 परिसरों में 9 मार्च को तलाशी शुरू की गई थी।
सीबीडीटी ने कहा कि 2016 में सौविक सेनगुप्ता और आदित्य शारदा द्वारा स्थापित समूह “निर्माण सामग्री के थोक और खुदरा (व्यवसाय) में लगा हुआ है और 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है।”
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आईटी विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था है।
अधिकारियों ने खोजी गई इकाई की पहचान इंफ्रा.मार्केट समूह के रूप में की है।
कंपनी की प्रतिक्रिया के लिए पीटीआई द्वारा भेजे गए एक ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।
निर्माण सामग्री बाजार ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि उसने टाइगर ग्लोबल से वित्त पोषण में 125 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 928.1 करोड़ रुपये) जुटाए हैं।
कंपनी को एक यूनिकॉर्न के रूप में पहचाना गया है, एक व्यावसायिक इकाई के लिए एक वित्तीय शब्द जिसने 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया है।
सीबीडीटी ने कहा कि अब तक एक करोड़ रुपये की ‘बेहिसाब’ नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि यह पाया गया कि समूह ने “फर्जी” खरीदारी की है, भारी बेहिसाब नकद खर्च किया है और आवास प्रविष्टियां प्राप्त की हैं, जो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक है।
सीबीडीटी ने दावा किया कि समूह के निदेशकों, जिन्हें इन सबूतों का सामना करना पड़ा था, ने “शपथ के तहत इस कार्यप्रणाली को स्वीकार किया, विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया, और इसके परिणामस्वरूप उनकी देय कर देयता का भुगतान करने की पेशकश की।”
यह पाया गया कि समूह ने “अत्यधिक” उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके मॉरीशस मार्ग के माध्यम से भारी विदेशी धन प्राप्त किया।
सीबीडीटी ने कहा कि मुंबई और ठाणे में स्थित कुछ मुखौटा कंपनियों के एक ‘जटिल’ हवाला नेटवर्क का भी पता चला है। यह भी पढ़ें: EPFO ने जनवरी 2022 में जोड़े 15.29 लाख शुद्ध ग्राहक
“ये मुखौटा कंपनियां कागज पर मौजूद हैं और केवल आवास (फर्जी) प्रविष्टियां प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि इन मुखौटा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई आवास प्रविष्टियों की कुल मात्रा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है।” यह भी पढ़ें: आशीष चंचलानी के सस्ता शार्क टैंक पर शार्क टैंक निवेशक अशनीर ग्रोवर की प्रतिक्रिया; जांचें कि उसने क्या कहा
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