नई दिल्ली: केंद्रीय जीएसटी की रायगढ़ की चोरी-रोधी इकाई ने एक स्नातक छात्र को गिरफ्तार किया है, जिसने 15 शेल कंपनियां लॉन्च कीं, 180 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए और 33 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। पिछले एक पखवाड़े में इस तरह की यह तीसरी गिरफ्तारी है और सरकार के मुताबिक, रायगढ़ और नवी मुंबई जीएसटी धोखाधड़ी के नए केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
इससे पहले, नवी मुंबई के दो निवासियों को धातु स्क्रैप व्यवसाय के तहत 135 करोड़ रुपये के नकली चालान जारी करने और 25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
रायगढ़ में केंद्रीय जीएसटी इकाई के आयुक्त नीरज कंसल ने कहा, “रायगढ़ आयुक्तालय उन नकली संस्थाओं पर कड़ी नजर रख रहा है जो तलोजा, नवी मुंबई से पनप रही हैं और संचालित हो रही हैं। विभाग ने इन कर चोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।”
सीजीएसटी इकाई द्वारा शुरू किए गए विशेष चोरी विरोधी अभियान के तहत, पनवेल निवासी आरोपी को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने नकली कंपनियों से 180 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और 33 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की बात स्वीकार की। सीजीएसटी विभाग कर चोरों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करते हुए व्यापक डेटा माइनिंग में लगा हुआ है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान, चोरी-रोधी अभियान ने अधिकारियों को 800 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद की है, और 400 करोड़ रुपये से अधिक के करों की वसूली की है। पिछले महीने, रायगढ़ सीजीएसटी इकाई ने आईटीसी धोखाधड़ी में लिप्त कई समूहों का भंडाफोड़ किया था, जहां आठ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अशोक मेटल स्क्रैप के मालिक भी शामिल थे, जो 12 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और पारित करने में शामिल था। 64 करोड़ रु.
जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने फर्जी चालान बनाने के लिए कम से कम 20 मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया था और आईटीसी का दावा किया था और उन्हें अन्य फर्मों को पारित कर दिया था। रैकेट के सरगना को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले, नवी मुंबई के दो निवासियों को धातु स्क्रैप व्यवसाय के तहत 135 करोड़ रुपये के नकली चालान जारी करने और 25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
रायगढ़ में केंद्रीय जीएसटी इकाई के आयुक्त नीरज कंसल ने कहा, “रायगढ़ आयुक्तालय उन नकली संस्थाओं पर कड़ी नजर रख रहा है जो तलोजा, नवी मुंबई से पनप रही हैं और संचालित हो रही हैं। विभाग ने इन कर चोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।”
सीजीएसटी इकाई द्वारा शुरू किए गए विशेष चोरी विरोधी अभियान के तहत, पनवेल निवासी आरोपी को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने नकली कंपनियों से 180 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और 33 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की बात स्वीकार की। सीजीएसटी विभाग कर चोरों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करते हुए व्यापक डेटा माइनिंग में लगा हुआ है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान, चोरी-रोधी अभियान ने अधिकारियों को 800 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद की है, और 400 करोड़ रुपये से अधिक के करों की वसूली की है। पिछले महीने, रायगढ़ सीजीएसटी इकाई ने आईटीसी धोखाधड़ी में लिप्त कई समूहों का भंडाफोड़ किया था, जहां आठ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अशोक मेटल स्क्रैप के मालिक भी शामिल थे, जो 12 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और पारित करने में शामिल था। 64 करोड़ रु.
जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपियों ने फर्जी चालान बनाने के लिए कम से कम 20 मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया था और आईटीसी का दावा किया था और उन्हें अन्य फर्मों को पारित कर दिया था। रैकेट के सरगना को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था।
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