एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, मुंबई में, गुरुवार, 3 मार्च, 2022 को, दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद, अदालत के रास्ते में।
हाइलाइट
- ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था
- ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों से जुड़ी है
मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राकांपा नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की ईडी हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी।
मलिक को 23 फरवरी को दक्षिण मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे गुरुवार को उसकी प्रारंभिक रिमांड की समाप्ति पर विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकाडे के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत सात मार्च तक बढ़ा दी।
अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी 25 से 28 फरवरी (अपनी पिछली ईडी हिरासत के दौरान) अस्पताल में था और जांच के दौरान नए तथ्य भी सामने आए हैं, आरोपी को आगे की हिरासत में भेजा जा रहा है।
मलिक ने कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने 23 फरवरी को उन्हें बिना किसी नोटिस या समन के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत उनके आवास से जबरन उठा लिया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत क्षेत्राधिकार के बिना थी।
ईडी का मामला यह है कि मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों – हसीना पार्कर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, यह अपराध की आय है, संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने दावा किया था।
जांच एजेंसी का मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
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