मुंबई अंडरवर्ल्ड और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया।
ईडी के सूत्रों ने सीएनएन-न्यूज 18 को बताया कि मलिक जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और कुछ वित्तीय लेनदेन थे जिनके बारे में उनका मानना है कि हवाला लिंक हैं।
ईडी मलिक और दाऊद के भाई इकबाल कासकर के बीच कथित जमीन सौदे की जांच कर रही है। इसने मामले के सिलसिले में पिछले हफ्ते दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी।
ईडी के रिमांड आवेदन के अनुसार, नवाब मलिक ने वैश्विक भगोड़े दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर को जमीन पर अवैध कब्जा लेने के लिए करीब 55 लाख रुपये का भुगतान किया। फजलीअब्बास गोवावाला की मृत्यु के बाद संपत्ति का स्वामित्व मुनीरा प्लम्बर और उनकी मां के पास था।
इसमें कहा गया कि हसीना को अवैध जमीन पर कब्जा करने पर विचार कर मलिक ने डी कंपनी की आर्थिक मदद की। हसीना के माध्यम से संपत्ति के उक्त अधिग्रहण के एवज में, मलिक ने दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी नेटवर्क को वित्त पोषित किया।
कानून प्रवर्तन एजेंसी ने दावा किया कि जमीन मुनीरा प्लंबर की है और उसे मीडिया रिपोर्ट के बाद ही संपत्ति के बेचे जाने के बारे में पता चला। संपत्ति पर कथित तौर पर कई अतिक्रमण थे क्योंकि दोनों महिलाएं संपत्ति की देखभाल करने में सक्षम नहीं थीं।
ईडी ने कहा कि हसीना पारकर और मलिक दोनों ने उन दो महिलाओं का फायदा उठाया, जो संपत्ति का दौरा करने से भी डरती थीं। मलिक ने पहले कुर्ला जनरल स्टोर के जरिए (सौदा) किया और बाद में सॉलिडस इनवेस्टमेंट नाम की कंपनी के जरिए उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया।
यह कहा गया है कि आपराधिक साजिश, हसीना पारकर, नवाब मलिक, सलेम पटेल और सरदार खान द्वारा उक्त संपत्ति को अवैध रूप से लेने के लिए रची गई थी।
इस संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये से अधिक है और समझौते में इसकी कीमत मात्र 30 लाख रुपये है. ईडी ने कहा कि बिक्री विलेख का बाजार मूल्य 3.30 करोड़ रुपये था और मलिक द्वारा केवल 15 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
संपत्ति के कानूनी मालिक मुनीरा प्लंबर और उनकी मां को एक पैसा भी नहीं मिला।
मलिक को दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में ईडी कार्यालय में सुबह करीब आठ बजे से करीब पांच घंटे तक पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया गया और बाद में विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी का मामला हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इब्राहिम और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था और उन्हें उन्हीं प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह अपने जवाबों में “बचकाना” थे। मलिक के कुछ संपत्ति सौदों के लिए दोषी लोगों के साथ कथित संबंध हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई बम विस्फोट संघीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं और इसलिए उनसे पूछताछ की जरूरत पड़ी।
ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 14 दिनों की रिमांड मांगी। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि मलिक से पूछताछ से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं जो उसके विशेष अधिकार क्षेत्र में हैं। इसने दावा किया कि मलिक “पूरी साजिश का प्रमुख साजिशकर्ता और लाभार्थी” होने के नाते, इस सिंडिकेट के विवरण का खुलासा कर सकता है।
ईडी ने दावा किया कि “डी-गैंग और नवाब मलिक के इस संपत्ति के सदस्यों ने इस आपराधिक कृत्य पर वास्तविकता का मुखौटा लगाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों को एक साथ रखा और कई कानूनी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए।” हिरासत में पूछताछ के दौरान, (पहले गिरफ्तार आरोपी) इकबाल कास्कर ने कुछ खुलासा किया अपनी बहन हसीना पार्कर के बारे में तथ्य और डी-गैंग के दबदबे का इस्तेमाल करके मुंबई में निर्दोष नागरिकों की उच्च-मूल्य की संपत्तियों को हड़पने में उसकी संलिप्तता, यह कहा।
यह भी स्पष्ट है कि मलिक पीएमएलए के प्रावधानों के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। “आतंकवाद के वित्तपोषण” में उनकी सक्रिय भागीदारी और जांच में असहयोग को देखते हुए, आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी। मामले में, केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया।
ईडी कार्यालय से बाहर आते समय, मलिक ने मीडियाकर्मियों पर हाथ हिलाया और कहा, “हम जीतेंगे और ईडी के आगे नहीं झुकेंगे (हम जीतेंगे और ईडी के सामने नहीं झुकेंगे)।” मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की खबर फैलते ही, उनके समर्थक ईडी कार्यालय के पास एकत्र हुए और ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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