मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और करीबी सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और मंगलवार को नागपाड़ा में उसकी दिवंगत बहन हसीना पारकर के घर सहित मुंबई में नौ परिसरों और ठाणे में एक स्थान पर छापा मारा।
माना जाता है कि दाऊद देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नियंत्रण में पाकिस्तान में है। यह पता चला है कि ईडी 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए दाऊद के एक सहयोगी के साथ एक वरिष्ठ राजनेता के संपत्ति सौदे की जांच करेगा।
ईडी ने दाऊद के एक अहम सहयोगी छोटा शकील के साले सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. आखिरी बार रिपोर्ट आने तक उसकी पूछताछ जारी रही। ईडी ने दाऊद के भाई इकबाल कासकर की हिरासत की मांग करते हुए एक अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि मामले में विशिष्ट सुरागों पर उससे पूछताछ की जा सके। इकबाल कासकर को ठाणे पुलिस ने 2017 में जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था; वह जेल में है।
हाल ही में, ईडी ने इकबाल कासकर और उसके भाई अनीस इब्राहिम के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज एक जबरन वसूली के मामले और भारत में आतंकी कृत्यों के लिए दाऊद गिरोह के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक अन्य मामले के दस्तावेज एकत्र किए थे। इन दोनों मामलों के आधार पर ईडी ने दाऊद, उसके भाइयों, करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
सूत्रों ने कहा कि ईडी सलीम फ्रूट के लगातार विदेश दौरे और दाऊद गिरोह के साथ उसके करीबी संबंधों की जांच कर रहा है, जिसमें अवैध चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने उसकी संपत्तियों और बैंक खातों का विवरण एकत्र किया है। आरोप है कि दाऊद और शकील के निर्देश पर सलीम फ्रूट शहर में कई काम कर रहा था. ईडी दाऊद के सहयोगियों और परिवार के सदस्यों द्वारा बस्तियों, जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी और पुनर्वास परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से उत्पन्न धन की जांच कर रहा है।
ईडी को संदेह है कि इन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया था और आतंकवाद फैलाने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत में धार्मिक समूहों के बीच दरार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में एनआईए ने दाऊद और उसके करीबी साथियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी और एनआईए समन्वय से मामले की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी का फोकस दाऊद गिरोह के हवाला नेटवर्क पर रहेगा।
मंगलवार को ईडी की एक टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ भिंडी बाजार स्थित इकबाल कासकर के जाने पहचाने पते पर उतरी. लेकिन उन्होंने इमारत को तोड़े जाने के लिए खाली पाया। ईडी की एक अन्य टीम दिवंगत हसीना पारकर के घर पर थी जहां इकबाल 2017 में गिरफ्तारी तक रुके थे। ईडी के अधिकारियों ने घर की तलाशी ली और जांच के लिए सबूत एकत्र किए। उसी इलाके में सलीम फ्रूट के घर की तलाशी लेने वाले ईडी अधिकारियों ने उन्हें बलार्ड एस्टेट स्थित उनके कार्यालय में पूछताछ के लिए उनके साथ जाने को कहा। 2016 में सलीम फ्रूट को रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले वह छोटा शकील की ओर से बिल्डरों को रंगदारी के लिए धमकाने के आरोप में चर्चा में था।
माना जाता है कि दाऊद देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नियंत्रण में पाकिस्तान में है। यह पता चला है कि ईडी 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए दाऊद के एक सहयोगी के साथ एक वरिष्ठ राजनेता के संपत्ति सौदे की जांच करेगा।
ईडी ने दाऊद के एक अहम सहयोगी छोटा शकील के साले सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. आखिरी बार रिपोर्ट आने तक उसकी पूछताछ जारी रही। ईडी ने दाऊद के भाई इकबाल कासकर की हिरासत की मांग करते हुए एक अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि मामले में विशिष्ट सुरागों पर उससे पूछताछ की जा सके। इकबाल कासकर को ठाणे पुलिस ने 2017 में जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था; वह जेल में है।
हाल ही में, ईडी ने इकबाल कासकर और उसके भाई अनीस इब्राहिम के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज एक जबरन वसूली के मामले और भारत में आतंकी कृत्यों के लिए दाऊद गिरोह के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक अन्य मामले के दस्तावेज एकत्र किए थे। इन दोनों मामलों के आधार पर ईडी ने दाऊद, उसके भाइयों, करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
सूत्रों ने कहा कि ईडी सलीम फ्रूट के लगातार विदेश दौरे और दाऊद गिरोह के साथ उसके करीबी संबंधों की जांच कर रहा है, जिसमें अवैध चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने उसकी संपत्तियों और बैंक खातों का विवरण एकत्र किया है। आरोप है कि दाऊद और शकील के निर्देश पर सलीम फ्रूट शहर में कई काम कर रहा था. ईडी दाऊद के सहयोगियों और परिवार के सदस्यों द्वारा बस्तियों, जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी और पुनर्वास परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से उत्पन्न धन की जांच कर रहा है।
ईडी को संदेह है कि इन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया था और आतंकवाद फैलाने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत में धार्मिक समूहों के बीच दरार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में एनआईए ने दाऊद और उसके करीबी साथियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी और एनआईए समन्वय से मामले की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी का फोकस दाऊद गिरोह के हवाला नेटवर्क पर रहेगा।
मंगलवार को ईडी की एक टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ भिंडी बाजार स्थित इकबाल कासकर के जाने पहचाने पते पर उतरी. लेकिन उन्होंने इमारत को तोड़े जाने के लिए खाली पाया। ईडी की एक अन्य टीम दिवंगत हसीना पारकर के घर पर थी जहां इकबाल 2017 में गिरफ्तारी तक रुके थे। ईडी के अधिकारियों ने घर की तलाशी ली और जांच के लिए सबूत एकत्र किए। उसी इलाके में सलीम फ्रूट के घर की तलाशी लेने वाले ईडी अधिकारियों ने उन्हें बलार्ड एस्टेट स्थित उनके कार्यालय में पूछताछ के लिए उनके साथ जाने को कहा। 2016 में सलीम फ्रूट को रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले वह छोटा शकील की ओर से बिल्डरों को रंगदारी के लिए धमकाने के आरोप में चर्चा में था।
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