सीजीएसटी ने मुंबई में नकली चालान रैकेट का भंडाफोड़ किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: सीजीएसटी मुंबई साउथ के अधिकारियों ने फर्जी फर्मों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने लगभग 1,650 करोड़ रुपये के बुलियन के नकली चालान और 49.7 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जारी किए हैं, शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
आरोपियों को अतिरिक्त सीएमएम कोर्ट, मुंबई ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
गिरफ्तार व्यक्ति ने कर्नाटक ज्वैलर्स, बालाजी एंटरप्राइजेज और किस्मत एंटरप्राइजेज सहित कई फर्जीवाड़ा किया था। इन तीनों संस्थाओं ने सामूहिक रूप से 29.4 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाया और एक अन्य इकाई गजमुखी बुलियन को पास कर दिया, जिसने इस नकली आईटीसी का एक हिस्सा 20.27 करोड़ रुपये गोल्डन बुलियन को हस्तांतरित कर दिया, बिना माल या सेवाओं की वास्तविक आवाजाही के। गोल्डन बुलियन के मालिक को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था।
विस्तृत जांच से पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति धन लाभ के लिए मुंबई, बेलगाम और बीकानेर सहित विभिन्न स्थानों पर फर्जी फर्म बना रहा था। भौतिक साक्ष्य और उसके स्वीकारोक्ति के आधार पर, उसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132(1)(बी), 132(1)(सी) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132(5) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 3 फरवरी को मुंबई की अतिरिक्त सीएमएम अदालत में पेश किया गया था. उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
यह मामला कर चोरों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में, सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालय ने पिछले पांच महीनों के दौरान 570 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है और लगभग 7 करोड़ रुपये की वसूली की है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीजीएसटी विभाग संभावित कर चोरों की पहचान करने के लिए डेटा विश्लेषण और नेटवर्क विश्लेषण उपकरणों का उपयोग कर रहा है और कर चोरों को पकड़ने के लिए अन्य कर अधिकारियों के साथ समन्वय भी कर रहा है। विभाग इस चोरी विरोधी अभियान को आने वाले दिनों और महीनों में और तेज करने जा रहा है।