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ईडी ने 9 मई को संजीव अरोड़ा को कथित तौर पर उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संजीव अरोड़ा ने एचएसआरएल के निदेशक और लाभकारी मालिक के रूप में अपनी क्षमता में ऑपरेशन में प्रत्यक्ष लिंक के रूप में काम किया था, जिसके बारे में एजेंसी का कहना है कि वह कथित घोटाले के केंद्र में था। (छवि: पीटीआई)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आरोप लगाया कि पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजीव अरोड़ा ने फर्जी निर्यात करने और धन शोधन करने की आरोपी कंपनी के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाई।
सीएनएन-न्यूज18 ने अरोड़ा से जुड़े कथित जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त किए। दस्तावेजों में आरोप लगाया गया कि पंजाब के मंत्री ने, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के निदेशक, नियंत्रक और लाभकारी मालिक के रूप में, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की फर्जी बिक्री और निर्यात की निगरानी की।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि लेन-देन को मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात को प्रोजेक्ट करने के लिए फर्जी दस्तावेज द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि वास्तव में वैध व्यावसायिक आय की आड़ में दुबई से भारत में काले धन की राउंड-ट्रिपिंग की सुविधा प्रदान की गई थी।
ईडी जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अरोड़ा ने एचएसआरएल के निदेशक और लाभकारी मालिक के रूप में अपनी क्षमता में ऑपरेशन में प्रत्यक्ष लिंक के रूप में कार्य किया, जिसके बारे में एजेंसी ने दावा किया कि वह कथित घोटाले के केंद्र में था।
जांच एजेंसी के अनुसार, एचएसआरएल बड़े पैमाने पर फर्जी लेनदेन में लगी हुई थी, अरोड़ा कथित तौर पर संचालन की देखरेख कर रहे थे और इससे लाभ उठा रहे थे।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि एचएसआरएल ने एसके एंटरप्राइजेज को लगभग 27.73 करोड़ रुपये भेजे, जो दिहाड़ी मजदूर कमाल अहमद के नाम पर पंजीकृत एक फर्म थी, जिसके पास कथित तौर पर इतने बड़े पैमाने पर व्यापार लेनदेन करने के लिए न तो बुनियादी ढांचा था और न ही वित्तीय क्षमता थी।
जांचकर्ताओं ने इसे अवैध धन जमा करने और धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए बेनामी और शेल संस्थाओं के उपयोग का एक उत्कृष्ट संकेतक बताया।
नकली जीएसटी चालान और कथित फर्जी लेनदेन
सीएनएन-न्यूज18 द्वारा प्राप्त ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, एचएसआरएल द्वारा किया गया भुगतान फर्जी जीएसटी चालान के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मोबाइल फोन और अन्य सामानों की कथित खरीद से जुड़ा था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि वस्तुओं या सेवाओं की कोई वास्तविक आपूर्ति नहीं हुई और लेनदेन केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने और नकली निर्यात दस्तावेजों के माध्यम से गलत जीएसटी रिफंड सुरक्षित करने के लिए बनाई गई आवास प्रविष्टियां थीं।
ईडी ने कथित तौर पर अज़हर हैदर द्वारा प्रबंधित ग्लोबल ट्रेडर्स सहित कई इंटरकनेक्टेड शेल फर्मों की भी पहचान की, जिन्हें संदिग्ध लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के हिस्से के रूप में एचएसआरएल से धन प्राप्त हुआ था।
इनमें से कई फर्मों से जुड़े मालिकों ने कथित तौर पर किसी भी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देने से इनकार किया है, जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके बयानों से पुष्टि हुई है कि संस्थाएं केवल कागजों पर मौजूद थीं और धन को वैध बनाने के लिए मौजूद थीं।
एजेंसी के अनुसार, इस मामले में जाली दस्तावेजों, फर्जी निर्यात और जीएसटी धोखाधड़ी के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न करना शामिल है, जिससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।
ईडी ने आगे दावा किया कि मनी ट्रेल अंततः अरोड़ा और कथित तौर पर उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की ओर इशारा करती है, जांचकर्ताओं ने उन पर ऑपरेशन से गलत लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया है।
ईडी की गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही
प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मई को संजीव अरोड़ा को कथित तौर पर उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
62 वर्षीय अरोड़ा को शनिवार सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में उनके आधिकारिक आवास पर ईडी की टीमों द्वारा तलाशी लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।
हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, जहां अरोड़ा ने निदेशक के रूप में कार्य किया, ने कहा कि उसे कानूनी प्रक्रिया में विश्वास है और वह वैधानिक अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।
रविवार को गुरुग्राम की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अरोड़ा को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
चंडीगढ़, भारत, भारत
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