मुंबई: बॉम्बे HC ने माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक निजी कंपनी, द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड (TGBL) के संस्थापक की ED द्वारा 5 जनवरी को की गई गिरफ्तारी “अवैध” थी।मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम अदालत के 6 जनवरी और 9 जनवरी के रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि संस्थापक, प्रतीक कनकिया को पीएमएलए अदालत में एक वचन पत्र दाखिल करने पर “तत्काल रिहा किया जाएगा”, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना या गवाहों को प्रभावित नहीं करना, एचसी क्षेत्राधिकार के भीतर रहना और एचसी की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है। सितंबर 2024 में, सीबीआई-एसीबी ने कनकिया और अज्ञात अन्य सहित छह के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने पुणे अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए सरकारी उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) को 80 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था। BECIL और TGBL ने एक अनुबंध किया। यह आरोप लगाया गया था कि कनकिया ने 50 करोड़ रुपये का हेरफेर किया और अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। कनकिया को मार्च 2025 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और अगस्त में सीबीआई अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। कनकिया को ईडी ने अक्टूबर 2024 में मनी लॉन्ड्रर के रूप में दिखाया था। न्यायाधीशों ने कहा कि धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) में प्रावधान है कि यदि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी यह मानने का कारण बनाता है कि कोई व्यक्ति दोषी है, तो वह उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देकर गिरफ्तार कर सकता है। जांच अधिकारी (आईओ) ने गिरफ्तारी के आधार में कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि सबूतों को नष्ट होने से रोकने, डायवर्ट किए गए धन का पता लगाने, गवाहों को प्रभावित करने से रोकने और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कनकिया की गिरफ्तारी आवश्यक थी। एचसी ने कहा कि ईडी का बैंक लेनदेन के माध्यम से फंड डायवर्जन का मामला दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है, जो उसके कब्जे में है। इसमें कहा गया है कि कनकिया को गिरफ्तार किए बिना भी उनसे कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों के बयानों का सामना कराया जा सकता है। ईडी ने यह आरोप नहीं लगाया कि कनकिया सहयोग करने में विफल रहे या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सीबीआई अदालत ने दर्ज किया था कि मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए कनकिया से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था और न ही कोई पैसा जब्त किया गया था। यह भी नोट किया गया कि उसने भागने का जोखिम या गवाहों के लिए खतरा पैदा नहीं किया। ईडी ने उस आदेश को चुनौती नहीं दी.एचसी ने कहा, “इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमने एक राय बनाई है कि जांच अधिकारी ने अवैध तरीके से गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग किया।” ऐसा प्रतीत होता है कि कनकिया को गिरफ्तार करने का “कोई उचित कारण” नहीं है, विशेष रूप से आईओ के “विश्वास करने के कारणों” के संदर्भ में। वास्तव में, आईओ ने “विश्वास करने के लिए गलत कारण प्रदान करने का प्रयास किया,” यह कहा।
