मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओंकार समूह के वर्ली स्थित ओंकार-1973 भवन के टॉवर-सी में 330 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता-व्यवसायी सचिन जोशी की 80 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की है।
इससे पहले ईडी ने मामले में जेएम जोशी समूह के प्रमोटर सचिन जोशी के साथ क्रमश: ओंकार समूह के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कमल किशोर को गिरफ्तार किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला औरंगाबाद में एक व्यवसायी द्वारा दायर प्राथमिकी पर आधारित था, जिसने वडाला में एक स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) योजना परियोजना में निवेश किया था और बाद में, ओमकार समूह ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया।
ईडी ने आरोप लगाया कि 2016 में ओंकार समूह द्वारा परियोजना को संभालने के बाद योग्य झुग्गीवासियों की संख्या में हेरफेर किया गया था, जिसके बाद एसआरए अधिकारियों ने भूखंड के एफएसआई को 2.05 से बढ़ाकर 4 कर दिया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि ओंकार समूह ने हेरफेर किए गए दस्तावेजों की मदद से भूखंड पर एक काल्पनिक 3.5 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य घटक बनाया था और परियोजना के लिए 410 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए इसे यस बैंक के पास गिरवी रख दिया था।
ईडी ने ओंकार समूह पर वडाला परियोजना के लिए धन का उपयोग नहीं करने का आरोप लगाया और इसे वर्ली में भवन निर्माण सहित समूह की अन्य कंपनियों को भेज दिया। ओंकार समूह ने ईडी को बताया कि उन्होंने वडाला समूह का अपनी वर्ली परियोजना में विलय कर दिया, जहां उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया था।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान उन्होंने पाया कि ऋण राशि रु। ओंकार समूह की एक सहयोगी संस्था सुराणा डेवलपर्स वडाला, एलएलपी द्वारा फर्जी तरीके से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या और एफएसआई में वृद्धि के माध्यम से 410 करोड़ का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था।
रुपये में से 410 करोड़ रुपये की राशि। ओंकार समूह की बिक्री भवन में 330 करोड़ रुपये और रुपये की राशि का शोधन किया गया।
सेवाओं और निवेश की आड़ में सचिन जोशी और उनके वाइकिंग समूह की कंपनियों के माध्यम से लगभग 80 करोड़ रुपये का धनशोधन किया गया।
इससे पहले ईडी ने मामले में जेएम जोशी समूह के प्रमोटर सचिन जोशी के साथ क्रमश: ओंकार समूह के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कमल किशोर को गिरफ्तार किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला औरंगाबाद में एक व्यवसायी द्वारा दायर प्राथमिकी पर आधारित था, जिसने वडाला में एक स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) योजना परियोजना में निवेश किया था और बाद में, ओमकार समूह ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया।
ईडी ने आरोप लगाया कि 2016 में ओंकार समूह द्वारा परियोजना को संभालने के बाद योग्य झुग्गीवासियों की संख्या में हेरफेर किया गया था, जिसके बाद एसआरए अधिकारियों ने भूखंड के एफएसआई को 2.05 से बढ़ाकर 4 कर दिया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि ओंकार समूह ने हेरफेर किए गए दस्तावेजों की मदद से भूखंड पर एक काल्पनिक 3.5 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य घटक बनाया था और परियोजना के लिए 410 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए इसे यस बैंक के पास गिरवी रख दिया था।
ईडी ने ओंकार समूह पर वडाला परियोजना के लिए धन का उपयोग नहीं करने का आरोप लगाया और इसे वर्ली में भवन निर्माण सहित समूह की अन्य कंपनियों को भेज दिया। ओंकार समूह ने ईडी को बताया कि उन्होंने वडाला समूह का अपनी वर्ली परियोजना में विलय कर दिया, जहां उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया था।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान उन्होंने पाया कि ऋण राशि रु। ओंकार समूह की एक सहयोगी संस्था सुराणा डेवलपर्स वडाला, एलएलपी द्वारा फर्जी तरीके से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या और एफएसआई में वृद्धि के माध्यम से 410 करोड़ का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था।
रुपये में से 410 करोड़ रुपये की राशि। ओंकार समूह की बिक्री भवन में 330 करोड़ रुपये और रुपये की राशि का शोधन किया गया।
सेवाओं और निवेश की आड़ में सचिन जोशी और उनके वाइकिंग समूह की कंपनियों के माध्यम से लगभग 80 करोड़ रुपये का धनशोधन किया गया।
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