लखनऊ/ठाणे: उत्तर प्रदेश विरोधी आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने एक प्रमुख रैकेट को उजागर किया है, जहां अपराधियों ने गाजा पीड़ितों की मदद करने के बहाने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग और संदिग्ध गतिविधियों के लिए धन को मोड़ दिया। तीन युवाओं को शनिवार को देर रात के छापे में भिवंडी से गिरफ्तार किया गया था।एटीएस ने पाया है कि धोखाधड़ी भिवांडी और ऊपर तक ही सीमित नहीं थी, लेकिन कम से कम 20 राज्यों में फैली हुई एक पैन-इंडिया फुटप्रिंट था। अब तक एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूतों के अनुसार, एटीएस ने कहा, ऑपरेशन को ग्रीस में स्थित एक मास्टरमाइंड द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, जो धन उगाहने वाले सिंडिकेट के प्रमुख हैंडलर थे और युवाओं को आदेश दिए थे।सूत्रों ने कहा कि एक ग्रीस-आधारित ऑपरेटर ने तीनों को सोशल मीडिया अभियान शुरू करने और दान एकत्र करने के लिए मानवीय भावनाओं का फायदा उठाने का निर्देश दिया।सीनियर एटीएस अधिकारियों के प्रिवी के अनुसार, अभियुक्त ने कई इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप समूह और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाए, जहां उन्होंने गाजा संघर्ष से प्रभावित महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा को उजागर करते हुए भावनात्मक अपील और वीडियो को प्रसारित किया। उन्होंने पूरे भारत में लोगों से “राहत प्रयासों” में आर्थिक योगदान देने का आग्रह किया। अधिकारी ने कहा, “आरोपी ने कथित तौर पर दान के लिए अपने UPI ID और व्यक्तिगत बैंक खाते का विवरण प्रदान किया। हफ्तों में करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, लेकिन जांच से पता चला कि फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कभी भी किसी भी मानवीय चैनल तक नहीं पहुंचा। इसके बजाय, बड़ी मात्रा में गबन किया गया और अभियुक्त के व्यक्तिगत लाभ के लिए और उन गतिविधियों के लिए जो जांचकर्ताओं को संदिग्ध रूप से संदिग्ध रूप से जुड़ा हो सकता है, के लिए मोड़ दिया गया था। “फंड को व्यवस्थित रूप से डिजिटल वॉलेट, स्तरित बैंक ट्रांसफर और यूपीआई खातों के माध्यम से विदेश में स्थित होने से पहले रूट किया गया था।खुफिया इनपुट पर अभिनय से संकेत मिलता है कि भिवंडी से तीनों द्वारा किए गए कम से कम 50 लेनदेन यूपी में स्थित खातों से थे, राज्य के एटीएस ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। एक बार जब उनके स्थानों की पुष्टि हो गई, तो टीम ने एक सक्षम अदालत से गैर-जमानती वारंट हासिल किए और शनिवार को उन्हें स्थानीय पुलिस समर्थन के साथ समन्वित छापे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद अयान (22), ज़ैद नोटियर (22), और अबू सूफियान (22) के रूप में की गई।धोखाधड़ी की पुष्टि के बाद, एटीएस ने लखनऊ के एटीएस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याया संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 318 (4), और 61 (2) के तहत एक मामला दर्ज किया। मुंबई अदालत के समक्ष आरोपी का उत्पादन करने के बाद, यूपीएस ने उन्हें लखनऊ में ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया, जहां उन्हें सक्षम अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।एटीएस के अधिकारियों ने खुलासा किया कि गबन वाले फंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रीस के माध्यम से फ़नल किया गया था और बाद में मध्य यूरोपीय देशों में वापस ले लिया गया, जिससे मनी ट्रेल जानबूझकर जटिल हो गया। यह लॉन्ड्रिंग पैटर्न फंड की उत्पत्ति और एबेड डिटेक्शन को छिपाने के लिए वैश्विक स्तर पर अवैध नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अनुरूप है। जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड की फोरेंसिक परीक्षा ने आगे स्थापित किया कि तिकड़ी ने नियमित रूप से अपने ग्रीस-आधारित हैंडलर से प्रत्यक्ष निर्देश और संचार प्राप्त किया, एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय रैकेट को निष्पादित करने वाले जमीनी स्तर के संचालकों के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि की।एटीएस ने कहा कि वह पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की तलाश करेगा। अधिकारियों ने सोशल मीडिया अभियानों, संचार और फंड ट्रांसफर को चलाने में उपयोग किए जाने वाले तीन मोबाइल फोन की वसूली की पुष्टि की। डिजिटल फोरेंसिक टीमें इन उपकरणों का विश्लेषण दाता रिकॉर्ड, मनी ट्रेल्स और संभावित विदेशी संपर्कों का पता लगाने के लिए करेंगी।एक अन्य वरिष्ठ एटीएस अधिकारी ने कहा, “आरोपी ने मासूम नागरिकों को धोखा देने के लिए एक वैश्विक संकट के दौरान मानवीय भावनाओं का शोषण किया। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि राहत के काम के तहत बड़े धन उगाहने वाले घोटालों को चलाने के लिए साइबर प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। “एटीएस के सूत्रों ने संकेत दिया कि जांच यह भी जांच करेगी कि क्या किसी भी फंड को गैरकानूनी या चरमपंथी गतिविधियों में शामिल किया गया था, और यदि अभियुक्त के पास आतंकी वित्तपोषण में शामिल संगठित नेटवर्क के लिंक थे।एटीएस ने पहले से ही कई संदिग्ध बैंक लेनदेन को हरी झंडी दिखाई है और धोखाधड़ी की पूरी सीमा को मैप करने के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों और साइबर विशेषज्ञों के साथ समन्वय कर रहे हैं। यूपीएस गैंग के अतिरिक्त सदस्यों और रैकेट के वित्तीय सुविधा को ट्रैक करने के लिए अपनी जांच का विस्तार करेगा। अधिकारियों ने सख्त कानूनों जैसे कि गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे सख्त कानूनों को लागू नहीं किया है, यदि आतंक-फंडिंग लिंक स्थापित किए जाते हैं।
