मुंबई: एक बड़ी दरार पर साइबर वित्तीय धोखाधड़ीदक्षिण साइबर पुलिस ने एक 29 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद कालीम अकबर अली खान को एक साइबर मामले के संबंध में गिरफ्तार किया, जिसमें गोल्डन ब्रिज इनवेस्टमेंट ग्रुप नामक एक नकली स्टॉक इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5.39 करोड़ रुपये का घोटाला था।
एजेंसी को चकित कर दिया है कि यह तथ्य है कि खान का खाता पूरे भारत में साइबर धोखाधड़ी के 51 मामलों में उभरा, और उनके खाते के माध्यम से करोड़ों का एक बड़ा कारोबार है। पुलिस ने कहा कि साकिनाका के निवासी 29 वर्षीय खान का खाता 51 अलग-अलग शिकायतों में शामिल था, जिसमें साइबर धोखाधड़ी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की परत 2 में 1 और 31 बार परत में 7 बार दिखाई दिया था-घोटाले की परतों के बीच अवैध धन को स्थानांतरित करने में इसके लगातार उपयोग का एक संकेत। इसे उत्तर और पूर्वी साइबर पुलिस डिवीजनों दोनों में चल रही जांच में भी बताया गया है।
खान को धोखा, जालसाजी, विश्वास के उल्लंघन और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के खंडों के तहत हिरासत में लिया गया था। पुलिस जांच से पता चला है कि 5 लाख रुपये का धोखा दिया गया था। मैक्समोर भुगतान डिजिटेक प्रा। लिमिटेड, जो खान के नाम से पंजीकृत है। जांच अधिकारी नंदकुमार गोपले ने कहा कि खान सीधे तौर पर प्राप्त धन को स्वीकार करने और स्थानांतरित करने में शामिल थे।
मामले में शिकायतकर्ता मालाबार हिल का एक सेवानिवृत्त व्यवसायी है, जिसे अकरिटी देसाई नामक एक महिला ने माना था, जिसे वह डेटिंग ऐप टॉपफेस पर मिला था। नोएडा के एक सफल व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, उसने व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ित से दोस्ती की और धीरे -धीरे उसे एक धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने का लालच दिया, जिसे बाद में गोल्डन ब्रिज इन्वेस्टमेंट (पूर्व में GEWE) के रूप में पहचाना गया।
जुलाई 2024 और फरवरी 2025 के बीच, पीड़ित ने मंच में लगभग 5.4 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि उन्होंने शुरू में “रिटर्न” के रूप में 20 लाख रुपये प्राप्त किए, जब उन्होंने अपना पूर्ण निवेश वापस लेने का प्रयास किया, तो उन्हें पहले कर में 30% का भुगतान करने और 80 करोड़ रुपये के मुनाफे पर फीस का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है।
पीड़ित ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट, बैंक लेनदेन, स्क्रीनशॉट और पेरी पटेल नामक एक महिला की एक तस्वीर प्रदान की, जिसे धोखाधड़ी से जुड़ा होने का संदेह था। उनकी शिकायत हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज की गई थी। उन्होंने औपचारिक रूप से अकरती देसाई और विभिन्न बैंक खाता धारकों को धोखाधड़ी में सह-साजिशकर्ताओं के रूप में नामित किया था, जो पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावडे ने कहा था।
पुलिस ने प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है, और घोटाले सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच चल रही है। पुलिस का मानना है कि नेटवर्क में कई शहरों में संबंध हो सकते हैं और इसमें अंतरराष्ट्रीय गुर्गों को शामिल किया जा सकता है।
