ईडी ने रुपए जब्त कर लिए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई में ओपीजी ग्रुप के शेयर पर छापा मारा है। इस दौरान वोडाफोन ने 8.38 करोड़ कैश बरामद किया। डीडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन के लिए ओपीजी ग्रुप, चेन्नई के खिलाफ सिलिकॉन अभियान अभियान चलाया। ईडी ने मेसर्स ओपीजी ग्रुप के कार्यालय परिसर और इसके निदेशकों के आवासीय परिसर से लगभग 8.38 करोड़ रुपये की जब्ती की।
फेमा के तहत हुई कार्रवाई
बता दें कि, एंटरप्राइज़जी ग्रुप के मालिक अरविंद गुप्ता हैं, जो बिजली के उत्पाद का व्यवसाय करते हैं। कंपनी को सेशेल्स स्थित एसोसिएट्स द्वारा 1148 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि धन का घोटाला किया गया था, और आरबीआई ने गलत घोषणा की थी जिसमें फेमा ग्रुप के कई उल्लंघन शामिल थे। फेमा, 1999 के तहत ईडी की जांच से पता चला कि एफडीआई नीति के तहत कुछ कंपनियों के स्वामित्व, बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई निधियों का एक महत्वपूर्ण अवैध हिस्सा शेयर बाजार में स्थापित किया गया था, जिसमें म्यूचुअल फंड शामिल थे। इसमें निवेश भी शामिल था और जमीन और रियल एस्टेट में भी निवेश किया गया था, जो एफडीआई इक्विटी के तहत सख्त है। इसके अलावा, विक्रेता कंपनी की सहायता से एक बड़ी राशि को नुकसान में बदल दिया गया, जिसने स्टॉक कंपनी को मदद करने में मदद की, जिससे कंपनी को नकदी निकालने में मदद मिली।
मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध अपराध की हो रही जांच
अल्ट्रासाउंड के दौरान डीडी को कैश के चॉकलेट से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं। आगे की जांच से पता चला कि मोर्टीजी ग्रुप के प्रबंधन ने दुबई, आइल ऑफ मैन, सेशेल्स, सिंगापुर और हांगकांग में कई शेयरधारक स्थापित किए हैं। व्हेयर मीडिया से डायवर्ट किए गए पैसे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कथित तौर पर फिल्मांकन में जमा किया गया था। मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए इन विदेशी धोखाधड़ी की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि किस कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई या अन्य अवैध धोखाधड़ी के लिए इसका फिर से उपयोग किया गया। यह विदेशी इन फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए सेट किया गया है।
ये भी पढ़ें:
दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची जारी, भारत-पाकिस्तान के 2 शहरों में शीर्ष स्थान
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की असेंबली पर रोक लगा दी, कहा- अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे स्टॉक
नवीनतम भारत समाचार
