नई दिल्ली: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुजरात के धोखेबाजों के एक समूह से जुड़ी करोड़ों रुपये की जटिल योजना में एक प्रमुख संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।
इन व्यक्तियों ने कथित तौर पर झूठी पहचान के साथ परिधान व्यवसाय संचालक के रूप में पेश होकर मुंबई स्थित कपड़ा उद्योग के एक व्यवसायी से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की साजिश रची।
ईओडब्ल्यू की जनरल चीटिंग ब्रांच ने गुजरात के सूरत निवासी राजू जवरू चौहान उर्फ गोपाल चांडक (34) को पकड़ा। चांडक को अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
प्राथमिक संदिग्धों, चांडक और कौशिक व्यास ने कथित तौर पर कपड़ा उद्योग में दलालों के रूप में खुद को पेश किया, प्रमुख कपड़ा व्यापारियों के साथ संबंधों का दावा करके और आकर्षक सौदों का वादा करके पीड़ित को लुभाया।
शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल करने के लिए, उन्होंने शुरू में तुरंत भुगतान किया, लेकिन बाद में ऐसे सहयोगियों को पेश किया जिन्होंने भुगतान न किए गए सामानों के माध्यम से पर्याप्त ऋण जमा कर लिया।
फंसे हुए पक्षों में नवकार एंटरप्राइजेज, भूमि एंटरप्राइजेज, महिमा एंटरप्राइजेज, डीसी एंटरप्राइजेज, गणेश टेक्सटाइल्स और अन्य कंपनियों के मालिक शामिल हैं, जिन पर कुल 10.14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने और पहचान से बचने के लिए अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कुछ ने फर्जी नाम और कई पैन कार्ड का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य ने निगरानी से बचने के लिए गलत पहचान के तहत पंजीकृत सिम कार्ड का इस्तेमाल किया।
“जांच, जो सितंबर 2023 में शुरू हुई, में कई गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें प्रमुख संदिग्ध मनोज ठक्कर, विनोद खाकोरिडिया और दिनेश मकवाना शामिल थे। मोबाइल उपकरणों से साक्ष्य इंगित करते हैं कि, दलाल होने के उनके दावों के विपरीत, आरोपी सीधे कपड़ा उद्योग में शामिल थे एक अधिकारी ने कहा, ''शेल कंपनियों के तहत परिचालन में कथित धोखाधड़ी की अवधि के दौरान आरोपियों और उनके परिवारों से जुड़े खातों में महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह का पता चला।''
सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, गिरफ्तारी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक संचालित की गई, और आरोपियों के परिवारों को औपचारिक अधिसूचना भेजी गई। संदिग्धों के फोन जब्त कर लिए गए, और फोरेंसिक विश्लेषण से लेन-देन की एक श्रृंखला का पता चला कि दुरुपयोग किए गए धन का उपयोग संपत्तियों और अन्य उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।
अतिरिक्त धनराशि का पता लगाने, धोखाधड़ी में शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान करने और चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के लिए आगे की जांच चल रही है। अधिकारी आरोपियों से जुड़े कई जीएसटी नंबरों की भी जांच कर रहे हैं, जो अन्य व्यवसायों को लक्षित करने वाली व्यापक धोखाधड़ी गतिविधियों का संकेत दे सकते हैं।
पुलिस सक्रिय रूप से अतिरिक्त संदिग्धों की तलाश कर रही है और इस जटिल वित्तीय अपराध के सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस हिरासत रिमांड का अनुरोध किया है। अधिकारी ने कहा, “हमारा मानना है कि इस समूह ने इसी तरह देश भर में कई और लोगों को धोखा दिया है। हम इसी तरह के अपराधों में उनकी संलिप्तता की जांच के लिए अन्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं।”
