मुंबई: मुंबई सेशन कोर्ट ने चार पार्टनर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी पुंजालाल जी डेव रियल्टर्स एलएलपीजिन पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी भी शामिल हैं मौलिक दवेघाटकोपर निवासी 63 वर्षीय एक व्यक्ति से कथित तौर पर धोखाधड़ी की। संजय धवनपुनर्विकास परियोजनाओं में निवेश के बहाने 3.91 करोड़ रुपये।
यह मामला घाटकोपर पुलिस स्टेशन में धवन द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से उपजा है। उन्होंने साझेदारों पर उन्हें और उनके दिवंगत पिता जनकराज को घाटकोपर और बोरीवली में दो पुनर्विकास परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करने और उन्हें दुकानें और मुनाफे का वादा करने का आरोप लगाया। शुरुआत में परियोजना में 5.5 करोड़ रुपये का निवेश करने और 2013 और 2015 के बीच अतिरिक्त 3.91 करोड़ रुपये का निवेश करने के बावजूद, धवन ने आरोप लगाया कि डेवलपर्स ने न तो अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी कीं और न ही निवेश वापस किया।
अपने फैसले में, न्यायाधीश ने कहा कि बचाव पक्ष के इस तर्क के बावजूद कि लेनदेन असुरक्षित ऋण से जुड़ा एक नागरिक मामला था, सबूत जानबूझकर धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हैं।
अदालत ने कहा कि बड़ी रकम कंपनी के खातों के बजाय आरोपियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित की गई थी, जिससे पता चलता है कि आरोपी का धन वापस करने या पुनर्विकास परियोजनाओं को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था।
“सामूहिक रूप से संपूर्ण याचिका, शिकायत प्रस्तुतियाँ, विवाद और प्राप्त रिकॉर्ड सामग्री पर विचार करने पर, प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आवेदकों ने यह दिखाने के लिए कुछ तथ्य और परिस्थितियाँ बनाने का प्रयास किया कि उनके बीच कथित विवाद प्रकृति में पूरी तरह से नागरिक था और उन्होंने किसी का दुरुपयोग नहीं किया जमा राशि। इस प्रकार, आवेदकों के ऐसे आचरण और व्यवहार को देखते हुए, मुझे लगा कि प्रत्येक भौतिक चिंता, तथ्य और परिस्थिति की जांच की जानी चाहिए, सावधानीपूर्वक, गंभीरता से, सूक्ष्मता से और व्यापक रूप से पूछताछ की जानी चाहिए, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम तापकिरे ने टिप्पणी की।
कोर्ट ने इसकी गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया वित्तीय लेनदेन और उनके पीछे के इरादे, यह देखते हुए कि अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अस्पष्ट और असंगत प्रतिक्रियाएँ दीं। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि आरोपी डेवलपर्स द्वारा धवन के खिलाफ 30.5 करोड़ रुपये का दीवानी मुकदमा आपराधिक कार्यवाही का मुकाबला करने का एक प्रयास प्रतीत होता है।
