नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर मुंबई की एक निजी फर्म सीजीपावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यस बैंक मामले से जुड़े मामले में गौतम थापर, तत्कालीन सीएमडी केएन नीलकंठ, तत्कालीन सीईओ और एमडी माधव आचार्य, तत्कालीन ईडी और सीएफओ वेंकटेश राममूर्ति, तत्कालीन सीएफओ बी हरिहरन और तत्कालीन निदेशक ओंकार गोस्वामी सहित कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। एसबीआई और अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को लगभग 2435 करोड़ रुपये।
फिर चार्जशीट में गैर-कार्यकारी निदेशक, अज्ञात व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों को भी नामजद किया गया है। आरोपी ने कथित तौर पर एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बार्कलेज बैंक, इंडसइंड बैंक आदि सहित अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को बैंक फंड के डायवर्जन के माध्यम से धोखा दिया था; संबंधित पक्षों के साथ दिखावटी लेनदेन; गलत बयानी द्वारा बैंक से धन उधार लेना; खातों, प्रविष्टियों, वाउचरों और वित्तीय विवरणों की मिथ्याकरण / गढ़ना; झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना; विभिन्न ऋण प्राप्तियों सहित धन का गबन करना।
आरोप फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित थे। मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उक्त निजी कंपनी सहित आरोपियों के परिसरों में आज तलाशी ली जा रही है।
गौतम थापर के खिलाफ यह एक अलग मामला है। इससे पहले उन पर यस बैंक के साथ 466 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि गौतम थापर और अन्य ने 2017 से 2019 की अवधि के दौरान जनता के धन के डायवर्जन / हेराफेरी के लिए विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी की थी। दिल्ली / एनसीआर, लखनऊ सहित 14 स्थानों पर तलाशी ली गई। सिकंदराबाद और कोलकाता जिसके कारण आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल साक्ष्य की बरामदगी हुई। यह भी पढ़ें:
इस मामले में शामिल नामों की सूची इस प्रकार है:
1. मेसर्स सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड
2. श. गौतम थापर, तत्कालीन सीएमडी
3. श. केएन नीलकंठ, तत्कालीन सीईओ और एमडी
4. श. माधव आचार्य, तत्कालीन ईडी और सीएफओ
5. श. बी हरिहरन, तत्कालीन निदेशक
6. श. ओंकार गोस्वामी, तत्कालीन गैर कार्यकारी निदेशक
7. श. वेंकटेश राममूर्ति, तत्कालीन सीएफओ
8. अज्ञात लोक सेवक और अज्ञात अन्य
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