मुंबई: शहर के 46 वर्षीय व्यवसायी को धोखाधड़ी में 2.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। निवेश धोखाधड़ी अलग-अलग डेटिंग ऐप्स पर दो 'महिलाओं' से संपर्क करने के बाद। जहां एक महिला, कारमेन अनीता ने उसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए कहा था, वहीं दूसरी 'महिला', शारिका सिंह ने उसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए राजी किया था। विदेशी मुद्रादोनों ने दावा किया था कि वह अच्छा पैसा कमाएंगे। व्यापारी जब चाहे अपने मुनाफे से कोई पैसा नहीं निकाल सकता था।
व्यवसायी ने हाल ही में वर्ली के सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह एक डेटिंग ऐप के जरिए अनीता के संपर्क में आया था। उसने पुलिस को बताया कि मार्च में, उसने उसे निवेश करने का सुझाव दिया था क्रिप्टो ट्रेडिंगऔर उसे व्हाट्सएप पर एक वेबलिंक भेजा और उससे पूछा। व्यवसायी ने साइट पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया।
अप्रैल में अनीता के सुझाव पर उन्होंने वेबसाइट पर वेब चैट के ज़रिए कस्टमर केयर से संपर्क किया। कस्टमर केयर वाले ने उन्हें 17 लाख रुपए निवेश करने को कहा और एक बैंक अकाउंट नंबर दिया। उन्होंने पैसे जमा किए और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस के तौर पर $20,000 देख पाए। अनीता और कस्टमर केयर वाले ने उनका भरोसा जीत लिया और उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। वे वेबसाइट अकाउंट पर अपनी जमा की गई रकम देख सकते थे।
अप्रैल के मध्य में, दूसरे डेटिंग ऐप के ज़रिए, वह सिंह से परिचित हुआ, जिसने उसे विदेशी मुद्रा में निवेश करने का सुझाव दिया। उसने उसे व्हाट्सएप के ज़रिए एक वेबलिंक भेजा। उसने साइट पर खुद को रजिस्टर किया और एक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। कस्टमर केयर वाले ने उसे बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये जमा करने को कहा। उसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 500 डॉलर देखे। उसने उन पर भी भरोसा किया और पैसे जमा करता रहा।
मई में जब उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के कस्टमर केयर से पैसे निकालने के बारे में पूछा तो कारोबारी को बताया गया कि उन्हें अपने मुनाफे का 30% कैपिटल गेन टैक्स के तौर पर जमा करना होगा और उसके बाद ही वे पैसे निकाल सकेंगे। दो ट्रांजेक्शन में उन्होंने 20.8 लाख रुपये जमा किए लेकिन वे अपने पैसे नहीं निकाल पाए।
इसी तरह, जब उन्होंने विदेशी मुद्रा खाते से पैसे निकालने की कोशिश की, तो वे नहीं निकाल पाए। जब उन्होंने पूछताछ की, तो उन्हें पूंजीगत लाभ कर के रूप में $35,000 जमा करने के लिए कहा गया। तीन लेन-देन में, उन्होंने लगभग 28.6 लाख रुपये जमा किए, लेकिन राशि का भुगतान करने के बाद भी वे पैसे नहीं निकाल पाए। जब उन्होंने आगे पूछताछ की, तो उन्हें 12% विनिमय शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने साइबर नेशनल हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क किया।
उनकी एफआईआर में कहा गया है कि 12 लेन-देन में उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश के रूप में अलग-अलग खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक भेजे और विदेशी मुद्रा निवेश के लिए नौ लेन-देन में सात खातों में लगभग 1.14 करोड़ रुपये भेजे। धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है।
