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मुरजाद सिंह शेखावत चीनी आकाओं के संपर्क में था।
एक साक्षात्कार में हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पड़ोसी देशों से संचालित होते हैं, क्योंकि वहां भारतीय गिरोह से मिलना आसान होता है।
गुड़गांव पुलिस ने एक बेहद संगठित साइबर अपराध अभियान का पर्दाफाश किया है जो जामताड़ा और नूह में हुए धोखाधड़ी से भी आगे निकल गया है। यह परिष्कृत अपराध विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित प्रतीत होता है। जांच में हरियाणा के मानेसर से लेकर पंजाब के जालंधर तक फैले निवेश धोखाधड़ी रैकेट का पता चला। अधिकारियों ने राजस्थान के चुरू में एक मोबाइल फोन की दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया है, जो भारतीय धोखाधड़ी नेटवर्क में शामिल था और कथित तौर पर विदेश में चीनी संचालकों से निर्देश प्राप्त करता था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी इन संचालकों से मिलने के लिए कोलंबो भी गया था।
TOI के साथ एक साक्षात्कार में, हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने साझा किया कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पड़ोसी देशों से संचालित होते हैं क्योंकि वहां भारतीय गिरोह से मिलना आसान होता है। “भारत में सक्रिय बैंक खाते धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और वे धोखाधड़ी की गई राशि को कई बैंक खातों में स्थानांतरित करके इसे हासिल कर रहे हैं, जिससे राशि का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वे इस तरह से भारतीय पुलिस की संभावित गिरफ्तारी से भी बचते हैं। अब तक, साइबर अपराध के मामलों में भारतीय एजेंसियों द्वारा विदेश से एक भी चीनी नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है।”
पहली घटना तब प्रकाश में आई जब मानेसर निवासी एक व्यक्ति को चूरू के एक व्यक्ति ने 28 लाख रुपए का चूना लगाया। शिकायतकर्ता एक स्वरोजगार व्यक्ति था, जिसे चूरू के एक व्यक्ति ने शेयर बाजार में निवेश पर बढ़िया रिटर्न देने का लालच दिया था। शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी पर विश्वास कर लिया और उसे दिए गए बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। जब उसने अपना रिटर्न वापस लेने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है क्योंकि धोखेबाजों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म तक उसकी सारी पहुँच को ब्लॉक कर दिया था और कॉल पर भी उपलब्ध नहीं थे।
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 जून को पहली गिरफ्तारी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नीरज (जालंधर) और उसके साथी आमिर अहमद (जालंधर) और नंद किशोर शाकिया (हनुमानगढ़, राजस्थान) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, नीरज ही मूल खाताधारक था जिसने अहमद के साथ बैंक विवरण साझा किया था। यह नीरज का ही खाता था जिसमें शिकायतकर्ता का पैसा ट्रांसफर किया गया था।
पूछताछ के दौरान नंद किशोर शाकिया ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह मोबाइल शॉप के मालिक मुरजाद सिंह शेखावत के संपर्क में था, जिसे गुरुवार को सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार किया गया। शेखावत से पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वह कई महीनों से कुछ चीनी हैंडलर्स के संपर्क में था। पुलिस को मुरजाद सिंह शेखावत के मोबाइल पर चार चीनी नागरिकों के संपर्क विवरण मिले। उसने दावा किया कि वह व्हाट्सएप पर एक नेपाली नागरिक के माध्यम से उनके संपर्क में आया और बाद में उनसे संपर्क करने के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया।
इसके बाद पता चला कि मुरजाद सिंह शेखावत मई 2024 में कोलंबो आया था और जुलाई तक चार चीनी नागरिकों के साथ एक आवास में रहा था। उसे भारत में ऐसे सहयोगी खोजने का काम दिया गया था जो उसे बैंक खाते खोलने में मदद करें, जिसके लिए उसने चीनी ऑपरेटरों को चार चालू खाते उपलब्ध कराए। इसमें शेखावत का कमीशन 1.5 प्रतिशत था। पुलिस ने अब शेखावत के पास से पासपोर्ट, तीन सेल फोन और नेपाल और श्रीलंका के सिम कार्ड जब्त किए हैं। इससे पहले, इस मामले में गुड़गांव पुलिस ने 6 अगस्त को दुबई में चीनी धोखेबाजों के साथ जुड़े होने के आरोप में वडोदरा निवासी तारिफ हुसैन मलिक को गिरफ्तार किया था।
