मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बैंक खाते से जुड़े मामले में मुंबई, कर्जत, बारामती और पुणे में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। ऋण धोखाधड़ी मामला इसमें श्री शिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड शामिल है और 19.5 लाख रुपये जब्त किए गए हैं।
तलाशी के स्थानों में कंपनी के परिसर शामिल थे। हाईटेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेडऔर फर्म के निदेशक नंदकुमार तसगांवकरसंजय अवाटे, और राजेंद्र इंगावले
ईडी ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि “श्री शिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड ने बैंकों से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। हालांकि, यह परियोजना के लिए 71.19 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा देने में विफल रहा, जो ऋण प्राप्त करने की शर्तों में से एक था। इसके बाद, इसके निदेशकों और सहयोगी कंपनियों, यानी तासगांवकर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तासगांवकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी सहयोगी हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।”
ईडी का धन शोधन मामला कंपनी के खिलाफ मामला सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है।
श्री शिव पार्वती साखर कारखाना कंपनी को वर्ष 2000 में 171.19 करोड़ रुपये की लागत से बीड के मोरेश्वर नगर में चीनी-सह-सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए शेयरों द्वारा एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि “उधारकर्ता कंपनी ने शेयर आवेदन राशि के रूप में व्यवसाय में प्रमोटर का 49.46 करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त किया था, लेकिन यह देखा गया कि पेश की गई धनराशि केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ थीं, और वास्तविक धनराशि व्यवसाय में नहीं थी।”
इससे पहले, हाईटेक इंजीनियरिंग और राजेंद्र इंगवाले की ईडी द्वारा एमएससीबी घोटाला मामले में जांच की गई थी, जो एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार के स्वामित्व वाली बारामती एग्रो द्वारा नीलामी में कन्नड़ शुगर को-ऑपरेटिव मिल की खरीद से जुड़ा था।
आरोप है कि नीलामी में हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया सह-बोलीदाताओं में से एक था, जिसने नीलामी से ठीक पहले बारामती एग्रो से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। इस राशि का उपयोग हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक ईएमडी का भुगतान करने के लिए किया था।
