मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में कई स्थानों पर छापेमारी की। काले धन को वैध बनाना मामले में बैंक बैलेंस और डीमैट होल्डिंग्स को कुल मिलाकर 80.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिया गया है। यह मामला कथित अवैधानिक लेन-देन से जुड़ा है। विदेशी मुद्रा व्यापार अंतरराष्ट्रीय दलालों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार, विशेष रूप से ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट.
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि “विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों से धोखे से प्राप्त धन का एक हिस्सा” ऑक्टाएफएक्स सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के रूप में डाला गया है ताकि उन्हें वैध फंड के रूप में पेश किया जा सके।” इसके अलावा, यह पाया गया कि ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और एस्टोनिया में स्थित संस्थाओं का उपयोग किया। इसकी पुष्टि मशहूर हस्तियों और प्रोडक्शन हाउस द्वारा की गई है जिन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर ऑक्टाएफएक्स के प्रचार अभियानों में भाग लिया है।
हाल ही में ईडी ने इस मामले में टीवी कलाकार क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के बयान दर्ज किए थे और एक अन्य अभिनेत्री निया शर्मा को भी तलब किया था। इन अभिनेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐप का प्रचार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि लोगों को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया प्रभावितों के वीडियो के माध्यम से आकर्षित करके फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप में पैसा लगाने के लिए लुभाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ऐप के प्रमोटरों ने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वीडियो बनाने के लिए इन मशहूर हस्तियों को काम पर रखा था।
तलाशी अभियान के दौरान यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने कई फर्जी कंपनियां बनाई हैं और विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया है। ईडी ने कहा कि ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट पर निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर धन इकट्ठा करने के लिए कई भारतीय बैंक खाते दिखाए जा रहे थे। इन निधियों का एक हिस्सा फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से स्तरीकृत किया गया था और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और सेवाओं के आयात के नाम पर संबंधित संस्थाओं को विदेश भेजा गया था।
आरोप है कि ऑक्टाएफएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेराफेरी की है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को कुल नुकसान हुआ है। इन निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, उक्त संचित धनराशि को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाएफएक्स और उनकी संस्थाओं ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है।
ईडी ने कहा कि ऑक्टाएफएक्स ने लाभकारी स्वामी के नियमों को दरकिनार करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर बनाने में मदद करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। यह भुगतान एग्रीगेटर गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड को पुनर्निर्देशित करने में सहायक था, जिससे ऑक्टाएफएक्स को बेखबर निवेशकों से पैसे प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। तीन महीने पहले ईडी ने छापेमारी की थी और 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था।
