मुंबई: अनुपूरक में नामित होने के तीन साल बाद आरोप पत्र पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें फरार कारोबारी मेहुल चोकसी एक आरोपी है, सुनील वर्मापूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख का गीतांजलि ग्रुप कंपनियों के, के समक्ष पेश हुए विशेष अदालत गुरुवार को।
वर्मा, जो अपने परिवार के साथ अमेरिका में थे, अपने गैर-जमानती वारंट पर रोक लगने के बाद मुंबई की अदालत में पेश हुए। सीबीआईलिमोसिन ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि वर्मा मुख्य आरोपी है और फरार होने के कारण अपराधी है। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
पोंडा ने भी जमानत मांगी। उन्होंने दलील दी कि वर्मा फरार नहीं हुआ था और मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले 2017 में ही देश छोड़कर चला गया था। अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए कहा कि मामले से संबंधित आदेश जारी किया जाना चाहिए। जेल वापसी शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा।
रिमांड आवेदन में सीबीआई ने कहा कि मेहुल चोकसी के बाद गीतांजलि समूह की कंपनियों में महत्वपूर्ण पद पर रहे वर्मा पूरी जांच के दौरान उपलब्ध नहीं थे।
“उन्होंने भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदेशी डमी कम्पनियाँसीबीआई ने कहा, “इसमें मुख्य अपराधी मेहुल चोकसी के इशारे पर गीतांजलि समूह की कंपनियों के कर्मचारियों को इन विदेशी डमी कंपनियों में निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त करना और संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन करना शामिल है।”
सीबीआई ने आगे कहा कि चोकसी और अन्य के साथ 3,011 करोड़ रुपये के 142 खरीदार क्रेडिट का लाभ उठाने की साजिश में उसकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता थी। यह राशि पीएनबी द्वारा जारी 165 अनधिकृत एलओयू (समझौता पत्र) के बदले में वितरित की गई थी। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड की ओर से 1 मार्च से 29 अप्रैल, 2017 के बीच यह कार्रवाई की गई। सीबीआई ने कहा, “पीएनबी द्वारा अनधिकृत एलओयू जारी करने के आधार पर क्रेता ऋण प्राप्त करने वाले कथित अंतर्निहित लेनदेन में सुनील वर्मा की भूमिका का पता लगाने के लिए…”
सीबीआई ने अन्य कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन का भी हवाला दिया। सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला, “मेहुल चोकसी के इशारे पर विदेशी डमी कंपनियों की स्थापना में सुनील वर्मा की भूमिका का पता लगाना और विदेशी डमी कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन में उनकी संलिप्तता का पता लगाना।”
