नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (19 अक्टूबर, 2021) को कहा कि उसने बहुत अधिक मूल्य के एनआरआई खाते से अनधिकृत निकासी करने के प्रयास के लिए एचडीएफसी बैंक के तीन कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। विशेष प्रकोष्ठ की साइबर अपराध इकाई ने बताया कि उक्त उच्च मूल्य वाले एनआरआई खाते पर इस समूह द्वारा अनधिकृत ऑनलाइन लेनदेन के 66 प्रयास किए गए।
उन्होंने केवाईसी में पंजीकृत खाताधारक के यूएसए के मोबाइल नंबर के समान एक भारतीय मोबाइल फोन नंबर भी हासिल किया।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक ने स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि एक एनआरआई बैंक खाते में कई अनधिकृत इंटरनेट बैंकिंग प्रयास देखे गए हैं। धोखाधड़ी से प्राप्त चेक बुक का उपयोग करके उसी खाते से नकदी निकालने का भी प्रयास किया गया।
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, “पहले से पंजीकृत अमेरिकी मोबाइल फोन नंबर को समान/समान भारतीय मोबाइल फोन नंबर से बदलकर उसी बैंक खाते के केवाईसी में अपडेट मोबाइल फोन नंबर प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया।”
इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने एक टीम का गठन किया था जिसे तकनीकी पदचिन्हों और मानव बुद्धि के आधार पर दोषियों की पहचान करने का काम सौंपा गया था.
“तकनीकी साक्ष्य, पैरों के निशान और मानव खुफिया के आधार पर, कई भौगोलिक स्थानों की पहचान की गई। कुल मिलाकर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापे मारे गए। जांच के दौरान, सभी 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में से 3 एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं, जो चेक बुक जारी करने, मोबाइल फोन नंबर अपडेट करने और खाते से ऋण फ्रीज हटाने में शामिल थे।
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