मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार-शनिवार को कई परिसरों में तलाशी लेने के बाद नकदी सहित 37 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। काले धन को वैध बनाना ईडी ने कहा कि वे रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक अंबर दलाल के खिलाफ जांच कर रहे हैं। अंबर दलाल से पैसे लिए निवेशकों उच्च रिटर्न का वादा करके एक संदिग्ध पोंजी योजना के तहत लोगों को ठगा और शुरुआती रिटर्न देने के बाद उनका पैसा लेकर फरार हो गए।
दलाल ने 1,300 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अंबर को गिरफ्तार किया था। अंबर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ईडी की जांच में पता चला कि अंबर दलाल ने निवेशकों से इस बहाने से पैसे जुटाए कि उसने 9 कमोडिटी (सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम) में निवेश किया और उनमें कारोबार किया, जिससे पूंजी सुरक्षित रही और 18% से 22% के बीच सालाना रिटर्न का वादा किया। उसने यूएई और यूएसए में भी निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया।
तलाशी के दौरान ईडी ने स्टॉकब्रोकर और निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का खुलासा किया जो कमीशन के बदले में ग्राहकों को अंबर के पास लाते थे। यह भी पाया गया कि नए निवेशों से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था। अंबर दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धन को निजी खातों में भेज दिया, जिसे बाद में परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया गया और संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि उसने अपने निजी खातों में लगभग 51 करोड़ रुपये डायवर्ट किए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल भारत और विदेश में संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया। भारत में आठ और विदेश में दो ऐसी अचल संपत्तियों की पहचान की गई है।
ईडी ने कहा कि उन्हें पता चला कि बैंकिंग चैनलों के अलावा, नकदी में भी निवेश किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स की मिलीभगत से समायोजन प्रविष्टियों के रूप में बहीखातों में शामिल किया गया था। हवाला ऑपरेटरों द्वारा ऐसे नकदी-आधारित निवेशों पर रिटर्न भारत और विदेश (यूके, यूएई सहित) में निवेशकों को दिया गया था।
दलाल ने 1,300 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अंबर को गिरफ्तार किया था। अंबर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ईडी की जांच में पता चला कि अंबर दलाल ने निवेशकों से इस बहाने से पैसे जुटाए कि उसने 9 कमोडिटी (सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम) में निवेश किया और उनमें कारोबार किया, जिससे पूंजी सुरक्षित रही और 18% से 22% के बीच सालाना रिटर्न का वादा किया। उसने यूएई और यूएसए में भी निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया।
तलाशी के दौरान ईडी ने स्टॉकब्रोकर और निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का खुलासा किया जो कमीशन के बदले में ग्राहकों को अंबर के पास लाते थे। यह भी पाया गया कि नए निवेशों से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था। अंबर दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धन को निजी खातों में भेज दिया, जिसे बाद में परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया गया और संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि उसने अपने निजी खातों में लगभग 51 करोड़ रुपये डायवर्ट किए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल भारत और विदेश में संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया। भारत में आठ और विदेश में दो ऐसी अचल संपत्तियों की पहचान की गई है।
ईडी ने कहा कि उन्हें पता चला कि बैंकिंग चैनलों के अलावा, नकदी में भी निवेश किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स की मिलीभगत से समायोजन प्रविष्टियों के रूप में बहीखातों में शामिल किया गया था। हवाला ऑपरेटरों द्वारा ऐसे नकदी-आधारित निवेशों पर रिटर्न भारत और विदेश (यूके, यूएई सहित) में निवेशकों को दिया गया था।
