संदिग्धों ने उसे बताया कि उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग मलेशिया में एक पार्सल भेजने के लिए किया गया है और उसमें फर्जी पासपोर्ट, ड्रग्स आदि हैं।उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत उनसे 1.3 करोड़ रुपये एक खाते में ट्रांसफर करने को कहा। यह घटना 30 अप्रैल से 1 मई के बीच हुई।
शिकायतकर्ता ने सेंट्रल रीजन साइबर क्राइम पुलिस को बताया कि उसे एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को कूरियर कंपनी से होने का दावा करते हुए कहा कि उसने मलेशिया को जो पार्सल भेजा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। कॉल करने वाले ने कहा कि मलेशिया को भेजा गया पार्सल उसके नाम से था और उसे कस्टम अधिकारी ने रोक लिया है।
सुमित मिश्रा ने खुद को अधिकारी बताते हुए फोन पर बताया कि पार्सल में 15 फर्जी पासपोर्ट, 58 एटीएम कार्ड, 140 ग्राम नशीले पदार्थ हैं। 'कस्टम अधिकारी' ने शिकायतकर्ता को बताया कि पार्सल भेजने के लिए उसके आधार नंबर का इस्तेमाल किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने कोई पार्सल नहीं भेजा है।
जल्द ही, दिल्ली पुलिस से सुनील कुमार होने का दावा करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप कॉल किया। इसमें वर्दी में एक व्यक्ति की तस्वीर थी। कॉल करने वाले ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी का मामला दर्ज है। उसने शिकायतकर्ता से सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड भेजने को कहा। फिर, शिकायतकर्ता को सीबीआई के लोगो वाली डीपी के साथ एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह सीबीआई प्रमुख अनिल यादव है। यादव ने उन्हें बताया कि एक महीने पहले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया था और संजय सिंह नामक एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया और उनके नाम से एक बैंक खाता खोला। यादव ने कहा कि सिंह ने मलेशिया में 200 लोगों को 40 करोड़ रुपये की फिरौती की रकम भेजी थी। यादव ने फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी लिंक भेजा।
आरोपियों ने शिकायतकर्ता को गिरफ़्तार करने की धमकी दी। उन्होंने उससे कहा कि उसे अपने खातों के लिए फंड वैधीकरण प्रक्रिया करानी होगी। उन्होंने उसे अपना पैसा RBI के सुरक्षा पर्यवेक्षण खाते में रखने को कहा। आरोपियों ने उसे एक खाता दिया और पैसे ट्रांसफर करने को कहा। उसने SC साइट की जाँच की और पाया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल किया और पुलिस ने उस खाते को ब्लॉक कर दिया जिसमें 9.82 लाख रुपये थे।
