मुंबई: ए हीरा फर्म बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में एक निजी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक व्यक्ति द्वारा अकाउंटेंट बताकर धोखाधड़ी करने के आरोप में करीब आठ लाख रुपये का चूना लगा दिया गया। स्थानांतरण “किसी कर्मचारी के तत्काल अस्पताल में भर्ती होने” के लिए धनराशि।
बीकेसी पुलिस ने सोमवार को अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “शाखा प्रबंधक वीए पटेल को धोखाधड़ी का पता तब चला जब हीरा फर्म के अकाउंटेंट प्रकाश 18 मई को खाते की जांच के लिए बैंक पहुंचे।” उन्होंने आगे कहा, “हमने बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी है।” खाता फैजाबाद में 13 मई को 8 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
अपनी शिकायत में पटेल ने कहा कि जालसाज़ उन्हें फोन करके कहा गया कि वे तत्काल धनराशि ट्रांसफर करें, क्योंकि उनका एक कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है।उन्होंने कहा कि निदेशकों में से एक सी. संघवी भी अस्पताल में मौजूद थे।
पटेल ने कहा, “शुरू में मैंने अनुरोध पत्र के आधार पर फंड ट्रांसफर को मंजूरी देने के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।” “हालांकि, जब मुझे फर्म के लेटरहेड पर व्हाट्सएप पर एक पत्र मिला, जिस पर सांघवी और उनकी पत्नी, जो फर्म में निदेशक भी हैं, ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे, तो मुझे लगा कि यह वास्तविक है। उनके हस्ताक्षर बैंक के डेटाबेस में मौजूद नमूनों से मेल खाते थे।”
पटेल ने पैसे जारी कर दिए। उन्होंने कहा, “मुझे धोखाधड़ी का एहसास तब हुआ जब फर्म के अकाउंटेंट ने पांच दिन बाद शाखा का दौरा किया। मैंने तब सांघवी से बात की और पता चला कि जब जालसाज ने मुझे फोन किया था, तब वह महाबलेश्वर में थे।”
स्थानांतरण की समीक्षा करने पर, बैंक मैनेजर जांच में पता चला कि यह पैसा फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के एक खाते में भेजा गया था। लेकिन तब तक पूरी रकम निकाल ली गई थी।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि जालसाज ने हीरा कंपनी का लेटरहेड और दो निदेशकों के हस्ताक्षर कैसे हासिल कर लिए।
बीकेसी पुलिस ने सोमवार को अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “शाखा प्रबंधक वीए पटेल को धोखाधड़ी का पता तब चला जब हीरा फर्म के अकाउंटेंट प्रकाश 18 मई को खाते की जांच के लिए बैंक पहुंचे।” उन्होंने आगे कहा, “हमने बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी है।” खाता फैजाबाद में 13 मई को 8 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
अपनी शिकायत में पटेल ने कहा कि जालसाज़ उन्हें फोन करके कहा गया कि वे तत्काल धनराशि ट्रांसफर करें, क्योंकि उनका एक कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है।उन्होंने कहा कि निदेशकों में से एक सी. संघवी भी अस्पताल में मौजूद थे।
पटेल ने कहा, “शुरू में मैंने अनुरोध पत्र के आधार पर फंड ट्रांसफर को मंजूरी देने के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।” “हालांकि, जब मुझे फर्म के लेटरहेड पर व्हाट्सएप पर एक पत्र मिला, जिस पर सांघवी और उनकी पत्नी, जो फर्म में निदेशक भी हैं, ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे, तो मुझे लगा कि यह वास्तविक है। उनके हस्ताक्षर बैंक के डेटाबेस में मौजूद नमूनों से मेल खाते थे।”
पटेल ने पैसे जारी कर दिए। उन्होंने कहा, “मुझे धोखाधड़ी का एहसास तब हुआ जब फर्म के अकाउंटेंट ने पांच दिन बाद शाखा का दौरा किया। मैंने तब सांघवी से बात की और पता चला कि जब जालसाज ने मुझे फोन किया था, तब वह महाबलेश्वर में थे।”
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