मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया काले धन को वैध बनाना 263 करोड़ रुपये से जुड़ा मामला आयकर रिफंड धोखाधड़ी सोमवार को उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद राजेश बत्रेजा पिछले सप्ताह। इस मामले में पूर्व आयकर (आईटी) निरीक्षक शामिल हैं। तानाजी अधिकारीजिसने आयकर विभाग में काम करते हुए अपने वरिष्ठों का विश्वास हासिल किया और अपने सहयोगियों के खाते में फर्जी टीडीएस रिफंड दावों को मंजूरी दे दी।
ईडी ने कहा कि चव्हाण अपराध की आय (पीओसी) का एक हिस्सा रखने में शामिल था और वह हवाला लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे को इधर-उधर करने के लिए बतरेजा के साथ नियमित संपर्क में था।
चव्हाण और बत्रेजा ने आपत्तिजनक संदेश साझा किए थे, जो ईडी के निष्कर्षों का हिस्सा हैं। ईडी ने उल्लेख किया कि चव्हाण ने सबूत नष्ट करके जांच में बाधा डालने का प्रयास किया और उनके परिसर की तलाशी के दौरान उन्हें कई संपत्ति दस्तावेज और विदेशी मुद्रा मिली।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूर्व आयकर निरीक्षक तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि बतरेजा ने तानाजी अधिकारी को 55.50 करोड़ रुपये के पीओसी को तीन फर्जी कंपनियों में डायवर्ट करने में मदद की, ताकि उसे हवाला चैनल के जरिए भारत से बाहर भेजने के लिए नकदी में बदला जा सके। इसके बाद, वह दो कंपनियों में निवेश के तौर पर पैसे का एक हिस्सा भारत लाता है।
अब तक, ईडी ने मामले में 168 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या कुर्क की है और पिछले साल मामले में तानाजी अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
अधिकारी, जो आयकर कार्यालय में वरिष्ठ आईटी कर सहायक थे, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दावों के रिफंड को संभालते थे, ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का पता लगाया। उन्होंने अपने सहयोगियों द्वारा आईटी कार्यालय में जमा किए गए फर्जी टीडीएस रिफंड दावों को निपटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। यह पैसा पाटिल की कंपनी के खाते में वापस कर दिया गया।
ईडी ने कहा कि चव्हाण अपराध की आय (पीओसी) का एक हिस्सा रखने में शामिल था और वह हवाला लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे को इधर-उधर करने के लिए बतरेजा के साथ नियमित संपर्क में था।
चव्हाण और बत्रेजा ने आपत्तिजनक संदेश साझा किए थे, जो ईडी के निष्कर्षों का हिस्सा हैं। ईडी ने उल्लेख किया कि चव्हाण ने सबूत नष्ट करके जांच में बाधा डालने का प्रयास किया और उनके परिसर की तलाशी के दौरान उन्हें कई संपत्ति दस्तावेज और विदेशी मुद्रा मिली।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूर्व आयकर निरीक्षक तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि बतरेजा ने तानाजी अधिकारी को 55.50 करोड़ रुपये के पीओसी को तीन फर्जी कंपनियों में डायवर्ट करने में मदद की, ताकि उसे हवाला चैनल के जरिए भारत से बाहर भेजने के लिए नकदी में बदला जा सके। इसके बाद, वह दो कंपनियों में निवेश के तौर पर पैसे का एक हिस्सा भारत लाता है।
अब तक, ईडी ने मामले में 168 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या कुर्क की है और पिछले साल मामले में तानाजी अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
अधिकारी, जो आयकर कार्यालय में वरिष्ठ आईटी कर सहायक थे, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दावों के रिफंड को संभालते थे, ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का पता लगाया। उन्होंने अपने सहयोगियों द्वारा आईटी कार्यालय में जमा किए गए फर्जी टीडीएस रिफंड दावों को निपटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। यह पैसा पाटिल की कंपनी के खाते में वापस कर दिया गया।
