मुंबई: ईडीजिसने व्यवसायी राज की 97.8 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है कुंद्रा अमित भारद्वाज और उनके भाई अजय से जुड़े पुणे बिटकॉइन घोटाले में उनकी अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी ने कहा, “285 बिटकॉइन कुंद्रा से प्राप्त किए गए थे अपराध की आय अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किया गया। चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
कुर्क की गई संपत्तियों में पुणे में एक बंगला और कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुंद्रा ने अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में किया था। एजेंसी ने पहले मामले में उनका बयान दर्ज किया था और उन्होंने उन्हें बताया था कि उन्हें बिटकॉइन व्यवसाय के लिए परामर्श प्रदान करने के लिए भारद्वाज से भुगतान प्राप्त हुआ था।
पुणे स्थित भारद्वाज बंधुओं ने सिंगापुर स्थित कंपनी वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड को बढ़ावा दिया, और यह दावा करने के बाद कि इसने बड़े विक्रेताओं से क्लाउड माइनिंग हैश पावर (जो क्रिप्टो खनन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों में क्षमता को संदर्भित करता है) हासिल कर लिया है, गेनबिटकॉइन.कॉम को नियंत्रित किया। उन्होंने अच्छे रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया और गेनबिटकॉइन.कॉम के जरिए निवेशकों से 6,600 करोड़ रुपये के बराबर बिटकॉइन एकत्र किए। हालाँकि, दोनों ने गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपाकर निवेशकों को धोखा दिया। दोनों भाई वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके बाद निवेशकों ने कुछ साल पहले उनके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर पुलिस मामले दर्ज किए, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
अमित भारद्वाज की 2022 में विदेश में मृत्यु हो गई, जिसके बाद जांचकर्ताओं का ध्यान उनके भाई अजय पर केंद्रित हो गया।
इससे पहले इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे. पिछले साल एक तलाशी के दौरान ईडी ने अजय को दिल्ली में उनके घर पर पाया था। ईडी की टीम उनकी उपस्थिति में परिसर की तलाशी ले रही थी, तभी उनकी पत्नी सिम्पी कथित तौर पर वकीलों के एक समूह के साथ घर आईं और उन्होंने मामले से संबंधित अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया। अजय ने मौके का फायदा उठाकर अपने पिता के साथ घर से भाग गया और वे अभी भी फरार हैं।
घटना के बाद, एजेंसी ने तलाशी के दौरान बाधा उत्पन्न करने के लिए सिम्पी सहित अन्य लोगों के खिलाफ एक अलग पुलिस मामला दर्ज किया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वह जांच कर रही थी। ईडी ने कहा कि सिम्पी घोटाले में सक्रिय रूप से शामिल थी। इसने उनके भाई नितिन गौड़ और एक निखिल महाजन को भी गिरफ्तार किया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक महाजन ने कुछ साल पहले भारद्वाज बंधुओं को दुबई में दो कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की थी। ये तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले ईडी ने मामले में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
कुर्क की गई संपत्तियों में पुणे में एक बंगला और कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुंद्रा ने अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में किया था। एजेंसी ने पहले मामले में उनका बयान दर्ज किया था और उन्होंने उन्हें बताया था कि उन्हें बिटकॉइन व्यवसाय के लिए परामर्श प्रदान करने के लिए भारद्वाज से भुगतान प्राप्त हुआ था।
पुणे स्थित भारद्वाज बंधुओं ने सिंगापुर स्थित कंपनी वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड को बढ़ावा दिया, और यह दावा करने के बाद कि इसने बड़े विक्रेताओं से क्लाउड माइनिंग हैश पावर (जो क्रिप्टो खनन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों में क्षमता को संदर्भित करता है) हासिल कर लिया है, गेनबिटकॉइन.कॉम को नियंत्रित किया। उन्होंने अच्छे रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया और गेनबिटकॉइन.कॉम के जरिए निवेशकों से 6,600 करोड़ रुपये के बराबर बिटकॉइन एकत्र किए। हालाँकि, दोनों ने गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपाकर निवेशकों को धोखा दिया। दोनों भाई वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके बाद निवेशकों ने कुछ साल पहले उनके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर पुलिस मामले दर्ज किए, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
अमित भारद्वाज की 2022 में विदेश में मृत्यु हो गई, जिसके बाद जांचकर्ताओं का ध्यान उनके भाई अजय पर केंद्रित हो गया।
इससे पहले इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे. पिछले साल एक तलाशी के दौरान ईडी ने अजय को दिल्ली में उनके घर पर पाया था। ईडी की टीम उनकी उपस्थिति में परिसर की तलाशी ले रही थी, तभी उनकी पत्नी सिम्पी कथित तौर पर वकीलों के एक समूह के साथ घर आईं और उन्होंने मामले से संबंधित अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया। अजय ने मौके का फायदा उठाकर अपने पिता के साथ घर से भाग गया और वे अभी भी फरार हैं।
घटना के बाद, एजेंसी ने तलाशी के दौरान बाधा उत्पन्न करने के लिए सिम्पी सहित अन्य लोगों के खिलाफ एक अलग पुलिस मामला दर्ज किया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वह जांच कर रही थी। ईडी ने कहा कि सिम्पी घोटाले में सक्रिय रूप से शामिल थी। इसने उनके भाई नितिन गौड़ और एक निखिल महाजन को भी गिरफ्तार किया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक महाजन ने कुछ साल पहले भारद्वाज बंधुओं को दुबई में दो कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की थी। ये तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले ईडी ने मामले में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
